按(an)照市委(wei)巡察工作安排，市委(wei)第五巡察組于2022年3月(yue)21日至2022月(yue)5月(yue)20日(ri)對市(shi)文旅集團黨委開展了(le)巡察，并于(yu)7月(yue)15日(ri)將(jiang)巡察意(yi)見(jian)進行了(le)反饋。根據巡察組的意(yi)見(jian)建議，市文旅集團及時召開黨委會專題(ti)研究，制定整(zheng)改措(cuo)施，開(kai)展整改工作，現將巡察反饋意見整改落實情況予(yu)以通報。

一、整改工作(zuo)組織情況

（一(yi)(yi)）統(tong)一(yi)(yi)思想，提高政治站(zhan)位。在反(fan)饋(kui)會(hui)(hui)議結束后，市(shi)文旅集團(tuan)黨(dang)委(wei)(wei)迅速組(zu)織召開黨(dang)委(wei)(wei)擴(kuo)大(da)會(hui)(hui)，全體(ti)班(ban)子(zi)成員(yuan)及部門、二(er)級(ji)公司負(fu)責人參加(jia)會(hui)(hui)議。黨(dang)委(wei)(wei)書記、董事長李(li)軍民首先進(jin)行(xing)了(le)積(ji)極表(biao)態，表(biao)示作(zuo)為第(di)一(yi)(yi)責任(ren)人，對巡(xun)察(cha)(cha)反(fan)饋(kui)的(de)問(wen)題責無旁貸，并要求全體(ti)班(ban)子(zi)成員(yuan)及各(ge)部門、子(zi)公司切實(shi)提高站(zhan)位，把對巡(xun)察(cha)(cha)反(fan)饋(kui)問(wen)題的(de)整(zheng)改(gai)工作(zuo)作(zuo)為重大(da)政治任(ren)務來抓。會(hui)(hui)議明確(que)了(le)整(zheng)改(gai)牽頭領導(dao)、牽頭單位，強調整(zheng)改(gai)方案(an)內(nei)容要責任(ren)到人、具體(ti)到邊、落(luo)實(shi)到底。對整(zheng)改(gai)進(jin)度(du)要實(shi)行(xing)臺賬(zhang)管理，掛圖銷號，不留余賬(zhang)。該立(li)行(xing)立(li)改(gai)的(de)，立(li)即整(zheng)改(gai)；該建章立(li)制(zhi)的(de)，立(li)即形成制(zhi)度(du)，建立(li)長效(xiao)機制(zhi)。

（二）制定(ding)方案，細化(hua)整改措(cuo)施。針對巡察組提出的3個方面問(wen)題和3個方面意見建議，市文旅(lv)集團(tuan)黨(dang)委(wei)根據問(wen)題類別及責任(ren)(ren)，將問(wen)題初步(bu)分解落(luo)實到相關責任(ren)(ren)單(dan)位(wei)，要求各單(dan)位(wei)上(shang)報整改具體方案。在各單(dan)位(wei)上(shang)報的基礎上(shang)，市文旅(lv)集團(tuan)黨(dang)委(wei)于8月1日(ri)召(zhao)開黨委會(hui)(hui)專題研究整(zheng)改(gai)(gai)方案，對整(zheng)改(gai)(gai)措施逐條進行討論，確(que)保措施具(ju)有針對性、操作(zuo)性，并明確(que)整(zheng)改(gai)(gai)責(ze)任、整(zheng)改(gai)(gai)時(shi)限和整(zheng)改(gai)(gai)要(yao)求。會(hui)(hui)議決定成巡(xun)察整(zheng)改(gai)(gai)工作(zuo)領導(dao)小組(zu)，全面負責(ze)巡(xun)察整(zheng)改(gai)(gai)工作(zuo)。

（三(san)）統籌兼顧，做好結合文章。堅持把落實(shi)巡察整改工作(zuo)(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)(si)黨(dang)委(wei)主體責任落實(shi)緊密結合起(qi)來，注(zhu)重(zhong)發揮基(ji)層黨(dang)組織(zhi)的(de)戰(zhan)斗(dou)堡壘作(zuo)(zuo)(zuo)用，進一步(bu)提(ti)高公司(si)(si)各(ge)級黨(dang)組織(zhi)的(de)凝聚(ju)力(li)(li)、戰(zhan)斗(dou)力(li)(li)和創造力(li)(li)，推動公司(si)(si)全面從嚴治黨(dang)向(xiang)縱深發展。堅持把落實(shi)巡察整改工作(zuo)(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)(si)黨(dang)風廉政建(jian)設(she)緊密結合起(qi)來，加(jia)強黨(dang)內(nei)監(jian)督，嚴肅責任追(zhui)究，抓牢作(zuo)(zuo)(zuo)風建(jian)設(she)，進一步(bu)強化領導干(gan)部的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)風錘煉和能力(li)(li)提(ti)升，營造企業(ye)風清氣正的(de)發展環境(jing)。堅持把落實(shi)巡察整改工作(zuo)(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)(si)創(chuang)新發展工(gong)作緊密結合起來(lai)，圍繞“經營工作、融(rong)資工作、項目建設”三(san)項重(zhong)點工作(zuo)，堅(jian)定(ding)發展信心，克服內外壓力，力爭(zheng)有新突(tu)破、有新作(zuo)為。堅(jian)持用巡察整(zheng)改的成果來推動公司(si)創新發展，用公(gong)司(si)創(chuang)新(xin)發展(zhan)的(de)成(cheng)果(guo)來檢驗巡察(cha)整改(gai)工作(zuo)(zuo)成(cheng)效，確保巡察(cha)整改(gai)工作(zuo)(zuo)與發展(zhan)工作(zuo)(zuo)“兩(liang)不(bu)誤、兩(liang)促進”。

二、整改任務落實情(qing)況

經過三個月的全面(mian)整改，目(mu)前(qian)，市委第五巡察組反(fan)饋(kui)的三大方(fang)面(mian)11大項32條問題，已(yi)完成（并長期堅持(chi)）28個(ge)，正在整改并(bing)長(chang)期推進的(de)4個(ge)。具(ju)體(ti)情況(kuang)如(ru)下：

（一）學習(xi)貫徹習(xi)近(jin)平(ping)新時代中(zhong)國特色社會主(zhu)義思想不夠深(shen)入，落(luo)實中(zhong)央省市重(zhong)大決策(ce)部署(shu)、推動(dong)全市文(wen)化旅游產業(ye)高質量發展有差距

1.學(xue)習(xi)(xi)貫徹習(xi)(xi)近平新時代中(zhong)國(guo)特色(se)社會主義思想(xiang)和十九大精神不到位

一(yi)是政治理(li)論學習不深(shen)入(ru)。市文旅集團黨委(wei)學(xue)習習近平新時(shi)代中國特色社(she)會主(zhu)義思(si)想的主(zhu)動性(xing)(xing)不強，政(zheng)治站位還不夠高，政(zheng)治理論學(xue)習缺乏連(lian)續性(xing)(xing)、系統性(xing)(xing)。市文旅集團黨委(wei)落實(shi)“第一議題”制度(du)不(bu)到位，未制定中心(xin)組學習實施意見，結(jie)合我(wo)市文化旅游產業集成發展等方面開展研討交流(liu)不(bu)夠。

整改落實具(ju)體情(qing)況：（1）修訂完善(shan)集(ji)團公司黨委理論中心組學(xue)習制(zhi)度，持續堅持“中心組(zu)集(ji)中學(xue)(xue)、黨委成員自主學(xue)(xue)”學(xue)(xue)習機制，每月度(du)至(zhi)少(shao)集(ji)中學(xue)(xue)習1次，安排(pai)專人專本，詳細做好學(xue)(xue)習記錄，自巡察反饋會召(zhao)開(kai)以(yi)來已(yi)累計組織(zhi)黨委理論中(zhong)心組集中(zhong)學習4次。（2）持(chi)續強(qiang)化“第一議題”學習(xi)力度，對照習(xi)近平總書記重要講話精神及最新(xin)(xin)理論制度成果(guo)，結合全面(mian)從嚴治黨新(xin)(xin)形勢新(xin)(xin)任(ren)務(wu)新(xin)(xin)要求，跟進(jin)學、系統學，同時結合公司主(zhu)業(ye)(ye)增加文(wen)旅產業(ye)(ye)發展方(fang)向研討相關專題，切(qie)實做到學用結合、推(tui)動工作，自巡察反饋會(hui)召(zhao)開以來(lai)已(yi)累計開展(zhan)黨(dang)委(wei)會(hui)“第一議題”學習11次。

二是學用結合(he)不緊密。市文旅集團黨(dang)委對國(guo)有企(qi)業(ye)改(gai)革(ge)發展重(zhong)視程度(du)不夠，組織(zhi)學習效(xiao)果不明顯，缺乏(fa)具體貫徹(che)落實(shi)措施。在推(tui)進國(guo)有企(qi)業(ye)三年改(gai)革(ge)、建立健全現(xian)代企(qi)業(ye)制(zhi)(zhi)度(du)、加快市場化進程、推(tui)進治(zhi)理(li)體系和治(zhi)理(li)能力現(xian)代化方面(mian)還有一(yi)定差(cha)距。如指導具備條(tiao)件的公(gong)司進行混合所有制(zhi)(zhi)改(gai)革(ge)、建立覆蓋所有子公(gong)司的責任追究體系和工作機制(zhi)(zhi)、強(qiang)化社會監督和做好信息公(gong)開(kai)等方面(mian)仍需加強(qiang)。

整改落實(shi)具體情況(kuang)：（1）以新員工(gong)入職培訓(xun)和公司(si)年度(du)集中培訓(xun)活動(dong)為抓手，將國有(you)企(qi)業(ye)改(gai)革、現代企(qi)業(ye)制度(du)等內容列入學(xue)習計劃，通過專題學(xue)習交(jiao)流，加強對政(zheng)策(ce)的理(li)解執行能力。8月18日至19日，市文(wen)旅集團(tuan)黨(dang)委組織開展“黨(dang)的創新理論萬場(chang)宣講進基層”活動(dong)暨“能力作風建設年”業務大講堂，課程(cheng)涵蓋(gai)《習近(jin)平(ping)治國理政第四卷》解讀、國(guo)有(you)企(qi)業合規經營、意(yi)識(shi)形態、主人翁(weng)意(yi)識(shi)和企業內(nei)部制度管(guan)理等方面，內容(rong)豐(feng)富且(qie)具有(you)很強的實(shi)用(yong)性。（2）持(chi)續(xu)完(wan)善(shan)制(zhi)(zhi)度(du)體(ti)系建(jian)設。通(tong)過對原有(you)制(zhi)(zhi)度(du)的修訂完(wan)善(shan)和新增相(xiang)應工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)，進一步規范工(gong)作(zuo)流程、完(wan)善(shan)工(gong)作(zuo)機制(zhi)(zhi)、強化責(ze)任(ren)追究、推動改革發展(zhan)。8月(yue)1日，市(shi)文旅集團(tuan)印(yin)發《關于開展(zhan)2022年廉政風險排查防控工作的通(tong)知》，結(jie)合巡(xun)察整改工作在全公(gong)司(si)開(kai)展廉政風險(xian)(xian)排查(cha)，梳理(li)廉政風險(xian)(xian)點，制定廉政防控措施，活(huo)動期間(jian)各部門(men)、子(zi)公(gong)司(si)修訂完善相(xiang)關管理(li)制度14項，涵蓋后(hou)勤管理(li)、項目建設、人力(li)資源、財(cai)務(wu)管理(li)等方面。

2.落實(shi)國(guo)有企業“做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)優(you)做(zuo)(zuo)強”要(yao)求不(bu)夠有力

一是整合文旅優質資源(yuan)不(bu)到位。我(wo)市黃河(he)文(wen)化(hua)、仰(yang)韶文(wen)化(hua)、老子文(wen)化(hua)、虢國文(wen)化(hua)、自然資源(yuan)和民俗風情等旅(lv)游資源(yuan)豐富，每一處都是明珠，串珠成鏈、做大(da)做強文(wen)化(hua)旅(lv)游產業的(de)基礎(chu)雄厚(hou)，但(dan)市文(wen)旅(lv)集(ji)團(tuan)在培(pei)育樹立“黃河三(san)門峽，美麗天鵝城”特色旅游(you)品牌上謀劃不足、力度不夠、辦法不多，打造美麗三(san)門峽的企業(ye)主責落實還不到位。

整改落實具(ju)體(ti)情況：正在整改，長期推進。由(you)文旅集團與(yu)(yu)各景(jing)區合(he)作成立合(he)資(zi)(zi)公(gong)司(si)以獲(huo)取景(jing)區的經營權；截至目前，正計劃(hua)與(yu)(yu)靈寶(bao)漢(han)山旅游投資(zi)(zi)有限責任公(gong)司(si)合(he)資(zi)(zi)成立輕資(zi)(zi)產運(yun)營公(gong)司(si)以共同運(yun)營靈寶(bao)漢(han)山景(jing)區，已(yi)對(dui)靈寶漢山景(jing)區開(kai)展盡職調查并形成(cheng)初稿。

二是集團整(zheng)體(ti)經營狀況不佳(jia)。市文旅集團按照“集團(tuan)公司做(zuo)戰略管(guan)控、二(er)級(ji)(ji)子公司做(zuo)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈、三級(ji)(ji)子公司做(zuo)項(xiang)目”的現(xian)代集團(tuan)管(guan)控理念，結合我市(shi)實際情況(kuang)，成立了(le)二(er)級(ji)(ji)子公司13家、三級(ji)(ji)子公司12家，完成了(le)整體(ti)戰略布局和相關市(shi)場占領，目前(qian)共投資(zi)(zi)建設(she)項(xiang)目11個，開工項(xiang)目8個。但從資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)報(bao)表中發(fa)現(xian)，集團(tuan)僅有(you)部(bu)分子公司實現(xian)盈利，總體(ti)處于(yu)虧損狀(zhuang)態(tai)，特(te)別是文旅(lv)類企業(ye)(ye)虧損嚴(yan)重(zhong)。截止2021年(nian)底(di)，集團(tuan)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規模(mo)為(wei)8.11億(yi)元(yuan)，資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)負債率58%，現(xian)金流為(wei)5.1億(yi)元(yuan)與市(shi)委(wei)市(shi)政府確定的資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)規模(mo)、利潤目標任務(wu)還有(you)較大(da)差距，處于(yu)“大(da)而不(bu)強(qiang)”階(jie)段。

整改(gai)落實具(ju)體(ti)情況(kuang)：正(zheng)在整(zheng)改(gai)，長(chang)期推進(jin)。市文旅集團上半年(nian)考核后于8月8日(ri)召開經(jing)營(ying)(ying)情(qing)況分(fen)析(xi)會(hui)，結合考核結果對集團整體、各子(zi)公司(si)經(jing)營(ying)(ying)情(qing)況進(jin)行(xing)分(fen)析(xi)，要求未實現盈利(li)的子(zi)公司(si)分(fen)析(xi)原因、出具整改(gai)(gai)方案并進(jin)行(xing)整改(gai)(gai)。會(hui)后，對經(jing)營(ying)(ying)狀況差的子(zi)公司(si)進(jin)行(xing)了約談。在年底考核時(shi)，將對各子(zi)公司(si)整改(gai)(gai)情(qing)況進(jin)行(xing)檢查，并納(na)入考核。

三是部分謀劃項(xiang)目(mu)推進(jin)緩慢。部分項(xiang)(xiang)目由于前期謀劃不足，未(wei)進(jin)行科學論證(zheng)，對于不確(que)定因(yin)素考慮(lv)不夠全(quan)面，導致年度(du)投資計(ji)劃中(zhong)列入的部分項(xiang)(xiang)目未(wei)能(neng)如期開(kai)展或推進(jin)較慢。在2021年度列入投資計(ji)劃中的計(ji)劃投資8000萬的收(shou)購某酒店項目尚未正(zheng)式開展、計(ji)劃投資5.84億的大健康項目尚未落(luo)地。

整改落實具(ju)體情況：正(zheng)(zheng)在(zai)整改，長期推(tui)進(jin)。加(jia)強項(xiang)目推(tui)進(jin)，成立重點項(xiang)目推(tui)進(jin)領導小組(zu)，明確責任、明確目標(biao)，確保人員、資金到位；截至目前大(da)健康項(xiang)目可(ke)行(xing)性(xing)(xing)研究(jiu)報告與概念(nian)性(xing)(xing)規劃已基本定稿，正(zheng)(zheng)在(zai)進(jin)行(xing)施工圖招標準(zhun)備工作。

四是投(tou)資不(bu)夠穩健(jian)。市文旅(lv)集(ji)團(tuan)在每個項目(mu)實施(shi)前，雖然做了市場調研和(he)風險評估(gu)，并在領導班(ban)子集(ji)體研究決策后實施(shi)，但個別(bie)項目(mu)投(tou)資未(wei)能達(da)到預(yu)期效果(guo)，存在形成(cheng)債務的(de)風險。如盧氏縣雙龍灣風景(jing)區旅(lv)游開(kai)發有限(xian)公司（二級子公司）與中國移動通信集(ji)團(tuan)河南有限(xian)公司簽訂合同(tong)，借(jie)款7000萬進(jin)行5G智慧景區建設及基礎設施(shi)提升，但從(cong)景區目前經營狀況看(kan)，現(xian)有營業收入難以達到預期，該筆借款(kuan)容易形成(cheng)投資風險。

整改落實具體情(qing)況：（1）編(bian)制了主(zhu)業核定報告，嚴格按照主(zhu)業核定報告，保持主(zhu)業健康發展(zhan)，積極(ji)培育(yu)企業核心競爭力；（2）開展專(zhuan)業風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)人(ren)員(yuan)招聘工(gong)作，加強(qiang)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)專(zhuan)業人(ren)才隊伍建(jian)設；（3）制(zhi)(zhi)定(ding)了(le)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)制(zhi)(zhi)度（草(cao)案(an)），成(cheng)(cheng)立了(le)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)委(wei)員(yuan)會。文旅集團(tuan)將嚴格(ge)按照風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)制(zhi)(zhi)度，發(fa)揮風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)(fang)控(kong)委(wei)員(yuan)會的(de)作用，對(dui)項目的(de)可行性，經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的(de)合理性進行充分(fen)論證，避免因(yin)過(guo)于樂觀的(de)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)估算作出(chu)錯(cuo)誤(wu)的(de)投資決策。雙(shuang)龍灣(wan)風(feng)(feng)景區積極組(zu)織開展各類營銷(xiao)活動以(yi)提高收入(ru)，在十一(yi)國慶節期(qi)間，景區通(tong)過(guo)免門(men)票(piao)的(de)方(fang)(fang)式(shi)，大量吸引(yin)客流(liu)(liu)，與二(er)銷(xiao)項目合作，以(yi)分(fen)成(cheng)(cheng)方(fang)(fang)式(shi)，取(qu)(qu)得了(le)一(yi)定(ding)成(cheng)(cheng)效。在十月中(zhong)旬的(de)“紅葉(xie)季”通(tong)過(guo)抖音打(da)卡等方(fang)(fang)式(shi)銷(xiao)售優惠票(piao)，也(ye)取(qu)(qu)得了(le)一(yi)定(ding)的(de)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)效益，收入(ru)比往年(nian)同期(qi)有所增(zeng)長。接(jie)下(xia)來，雙(shuang)龍灣(wan)景區將繼續(xu)拉大框(kuang)架、豐富經(jing)(jing)營業態，通(tong)過(guo)五大舉(ju)措，不(bu)斷提高收入(ru)以(yi)減(jian)輕(qing)還(huan)款(kuan)壓力。一(yi)是(shi)提升員(yuan)工(gong)及商戶服務意識和水平(ping)，提升景區品牌影響(xiang)力；二(er)是(shi)優化(hua)營銷(xiao)方(fang)(fang)案(an)，制(zhi)(zhi)造(zao)爆點，做好事件營銷(xiao)；三(san)是(shi)優化(hua)景區業態，增(zeng)加二(er)銷(xiao)收入(ru)比重；四是(shi)推出(chu)不(bu)同票(piao)種組(zu)合，增(zeng)加對(dui)游客的(de)吸引(yin)力。五是(shi)強(qiang)化(hua)內部(bu)管理，開源節流(liu)(liu)，降(jiang)本增(zeng)效。

3.推動(dong)實(shi)施“文旅文創(chuang)融(rong)合戰略”不到位

一是推進(jin)黃河流域生(sheng)態保護和高質量發展有差距，我(wo)市在(zai)黃河(he)流域生(sheng)態(tai)保護和高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展建設(she)方面起步(bu)早(zao)，吸(xi)引了大量(liang)游(you)(you)客(ke)參觀游(you)(you)覽。但市文旅(lv)集團(tuan)僅停留在(zai)統(tong)籌(chou)和規劃(hua)上，在(zai)挖掘黃河(he)文化(hua)資源(yuan)、打造特色(se)旅(lv)游(you)(you)產業(ye)上沒有具體實施措施，未能將資源(yuan)優勢(shi)及時轉化(hua)為(wei)產業(ye)優勢(shi)，以文化(hua)旅(lv)游(you)(you)高(gao)質(zhi)量(liang)融合發(fa)展引領我(wo)市經濟(ji)社會高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展還不夠(gou)有力。

整改落實具體情況：（1）正在整改，長期推進(jin)。在挖(wa)掘黃(huang)河文化資(zi)源、打造特(te)色(se)旅游(you)產業(ye)上，市(shi)文旅集團一方面加強三門峽途(tu)居野奢(she)露營地建設，該(gai)項(xiang)目已于9月26日開業(ye)。該項目(mu)填補(bu)了三門峽市(shi)沒有房(fang)車露營的業(ye)態空白，豐富了休閑度假的住(zhu)宿形態，同時規劃了親(qin)子無動力游樂設(she)施、全地(di)形摩托車體(ti)驗、湖(hu)畔星空露餐(can)服務(wu)等項目(mu)，將文旅(lv)、文創、時尚(shang)元素相結(jie)合(he)，致力于打造黃(huang)河(he)岸(an)邊最大的房(fang)車露營基(ji)地(di)，打造文旅(lv)消費新業(ye)態。（2）打造鄉村(cun)(cun)振(zhen)興項目，以馮(feng)佐村(cun)(cun)為主，做(zuo)好“黃河文(wen)章(zhang)”打造美(mei)麗鄉村(cun)旅(lv)游示范區(qu)，目(mu)前該項(xiang)目(mu)由河南(nan)省文投鄉(xiang)村振興學(xue)院擔綱設計，項目(mu)策劃(hua)案(an)已經完成。

二是文化旅游建設項目(mu)推進(jin)速度慢，市文旅集團于2020年(nian)10月(yue)出(chu)資(zi)(zi)388.5萬元收購(gou)三(san)門(men)峽(xia)北(bei)方游船有限公司（二級(ji)子公司）70％的股(gu)權，2021年(nian)5月(yue)又出(chu)資(zi)(zi)900萬元購(gou)置船只六艘，但該公司自收購(gou)后(hou)在(zai)業(ye)務、資(zi)(zi)產、人員等(deng)方面缺少實(shi)(shi)質性整合措施，未能充分(fen)發揮融(rong)合優勢(shi)，至今沒有實(shi)(shi)現增收營利(li)、虧損嚴重；基于(yu)廟底溝文化和(he)廟底溝考古(gu)遺址發掘的文創(chuang)園項目(mu)于(yu)2021年(nian)3月(yue)開(kai)工(gong)建設，2021年(nian)4月(yue)因未批先建等(deng)問(wen)題被省文物局(ju)停工(gong)至今。

整改落實具(ju)體情況：（1）北方游船公司在疫(yi)情期間通過“走出去(qu)”方(fang)式在圣天(tian)湖水(shui)域(yu)開展(zhan)經(jing)營(ying)，增加營(ying)收；因為(wei)疫情封控原因，未完成洛陽水(shui)域經(jing)營(ying)，目(mu)前正(zheng)在溝通對接中；在游船啟(qi)航季到來后，積極(ji)謀(mou)劃多元化經營，目前已(yi)與(yu)農業局(ju)簽(qian)訂合(he)作協議，托管農業局(ju)漁政執(zhi)法船三艘(sou)，跟湖濱區河務(wu)局(ju)簽訂合作協議，負(fu)責打撈湖濱區境(jing)內河務(wu)局(ju)負(fu)責水域水面(mian)垃(la)圾(ji)，實現了專業(ye)服務(wu)外(wai)賣，增(zeng)加了企業(ye)營收；同時，積極打造(zao)網紅碼頭，目前天鵝號游輪已經(jing)完成亮(liang)化，發(fa)展酒吧文化，進行“白加黑”經營，助力(li)夜經濟發展(zhan)。同(tong)時，北游公司提(ti)前謀劃，已于2021年(nian)5月(yue)購(gou)置船(chuan)只6艘為后續開(kai)通函谷關至大壩水上航道運(yun)輸打好基礎(chu)，目前已(yi)具備開(kai)通大壩至到靈寶老城渡口航線(xian)條(tiao)件，待疫情緩解之后正式運營。（2）廟底溝(gou)文化旅游產業(ye)園文創園項目已(yi)全面復工，截至目前為止，負一層B區混凝土澆筑(zhu)完成。

三(san)是(shi)天鵝湖旅游(you)度假區(qu)創建工(gong)作滯后，按(an)照(zhao)市(shi)委市(shi)政(zheng)府(fu)要(yao)求，國家(jia)級旅游(you)度假區(qu)創建工(gong)作需于2022年底前完成(cheng)(cheng)，市文旅集團在(zai)2019年12月完成(cheng)(cheng)省(sheng)級創建(jian)工(gong)作，國家(jia)級創建(jian)的驗收工(gong)作連續推遲，到目前為止(zhi)，國家(jia)級創建(jian)工(gong)作進展(zhan)遲緩，推進還不夠有(you)力。

整(zheng)改(gai)落實(shi)具體情況(kuang)：已(yi)整(zheng)改。文旅集團加大力度(du)推進天(tian)鵝湖國家級(ji)旅游假區創建(jian)工(gong)作，目(mu)前已在《文化和旅游部關(guan)于擬(ni)確定15家(jia)旅游度(du)假(jia)區為國(guo)家(jia)級(ji)旅游度(du)假(jia)區的公示(shi)》中予以公(gong)示。

4.企業(ye)法人(ren)治理(li)結構不完善

一是董事會設(she)置不規范(fan)。按照(zhao)公司章程規定董(dong)事會應由5名董(dong)事(shi)組成，其(qi)中職(zhi)工董(dong)事(shi)1名。但實際董(dong)事(shi)會(hui)成員人數(shu)自成立以來大(da)部(bu)分時間不(bu)符合章(zhang)程規定。董(dong)事(shi)會(hui)未按照公司章(zhang)程要求設置戰略規劃委(wei)員會(hui)、風險(xian)(xian)防控委(wei)員會(hui)、專(zhuan)家(jia)(jia)咨詢委(wei)員會(hui)，未設專(zhuan)家(jia)(jia)咨詢庫，在企業的發展規劃、重大(da)投(tou)資決策、風險(xian)(xian)防控等方(fang)面，缺少制約機(ji)制和專(zhuan)家(jia)(jia)意見(jian)作為參考。

整改落實(shi)具體(ti)情(qing)況：按照公(gong)司(si)法規定及公(gong)司(si)章程要求配齊了董(dong)事會(hui)(hui)人數，并成(cheng)立(li)了風險防控委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。戰略規劃委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、專家咨(zi)詢委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)根(gen)據公(gong)司(si)發(fa)展(zhan)需要逐(zhu)步(bu)成(cheng)立(li)。

二是監事會(hui)作用發揮不夠。公司(si)章程規定監事會應(ying)由(you)5名監事組成，其中職工監事2名，但市文旅(lv)集團2019年10月(yue)至2022年3月(yue)監事會(hui)僅(jin)有2名職工監事，監事會(hui)成員在(zai)兩年多時間內未得到(dao)及時補充，不能正常(chang)發揮監事會(hui)作用。

整改落(luo)實具體情況：已按照規定(ding)補充監事會(hui)成(cheng)員，并完(wan)成(cheng)工商變更登(deng)記(ji)工作，為發揮監事會(hui)作用奠定(ding)了基礎。

三是關鍵崗位干部配備長期空缺。公司章程(cheng)規定應設總經理1名、財務總監1名，黨(dang)委副書記2名。如2019年(nian)(nian)至2021年(nian)(nian)5月，財務總監長期空缺；2019年(nian)(nian)4月配備黨(dang)委副書記3人，不符合公司章程規(gui)定。

整改(gai)落實具體(ti)情況：（1）2022年8月5日，組(zu)織部任(ren)(ren)命(ming)紀委書(shu)記1名(ming)，免(mian)去(qu)黨委副書(shu)記1名(ming)，目前黨委副書(shu)記的配置已符合章程規定；（2）2022年8月9日，董事會聘任(ren)(ren)副總經理1名(ming)。

四是職代會(hui)履(lv)行職責(ze)不全面。市文旅集團職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代表大會(hui)在(zai)審議(yi)(yi)決定有關(guan)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)生(sheng)活福利(li)方面的(de)重大事項(xiang)、評議(yi)(yi)企業(ye)中層以上管(guan)理(li)人(ren)員履行職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)和(he)廉(lian)潔自律情況、向公(gong)司提出(chu)工(gong)(gong)作(zuo)建議(yi)(yi)等方面尚(shang)未(wei)開(kai)展相關(guan)工(gong)(gong)作(zuo)，未(wei)能(neng)充分保障(zhang)企業(ye)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)參與民主(zhu)管(guan)理(li)的(de)權利(li)。

整改落(luo)實(shi)具體(ti)情(qing)況(kuang)：制定了職代(dai)(dai)會(hui)制度（草案），要求(qiu)每年至少召(zhao)開(kai)一(yi)次職代(dai)(dai)會(hui)，履行(xing)職代(dai)(dai)會(hui)審(shen)議(yi)(yi)有(you)關職工生活福利方面的(de)重大事項、評議(yi)(yi)企業中層(ceng)以上管(guan)理(li)人員履行(xing)職責和(he)廉潔自律情(qing)況、聽取(qu)工作建議(yi)(yi)等職責。待疫(yi)情(qing)防控形勢好(hao)轉后，及時召(zhao)開(kai)職代(dai)(dai)會(hui)通(tong)過(guo)該(gai)制度，并履行(xing)職代(dai)(dai)會(hui)職責。

5.落實意識形態工(gong)作責(ze)任制不到位(wei)

一是對(dui)意識形(xing)態工(gong)作重視不夠。市文(wen)旅(lv)集團黨委對(dui)意識形態工作的重要性認識不足(zu)，落實“四種(zhong)責任”不到位。黨(dang)委未將意識(shi)形態工(gong)(gong)作(zuo)納入(ru)年(nian)度(du)工(gong)(gong)作(zuo)報告，2019年(nian)未召開意識(shi)形態專題會議，7名班子(zi)成員中有6人年(nian)度(du)述職(zhi)時未報告意識(shi)形態工(gong)(gong)作(zuo)。

整改(gai)落實(shi)具(ju)體情況：修訂完(wan)善集團公司《意(yi)(yi)識(shi)(shi)形(xing)態工作實(shi)施細則》，并發(fa)至每位班子(zi)成員，及時提醒班子(zi)成員履(lv)行意(yi)(yi)識(shi)(shi)形(xing)態工作職責，并將本(ben)年度(du)履(lv)行意(yi)(yi)識(shi)(shi)形(xing)態工作責任制情況(kuang)撰寫(xie)入年度(du)述職報告。

二是意識形態陣地(di)管(guan)理有缺位。集團組(zu)建以(yi)來未開展意(yi)識(shi)形態工作專(zhuan)題(ti)培訓，長期未設置網站管理員，網絡管理存在安全隱患(huan)。

整改落實具(ju)體(ti)情況：加強陣(zhen)地管理和隊伍建設。結合“黨的創(chuang)新理論萬場(chang)宣講進(jin)基層”活動組織意識形(xing)態專題集中學(xue)習，同(tong)時擬定了《公(gong)司對外(wai)宣傳管理辦法》，明確(que)綜合部張(zhang)倩為網絡管理員(yuan)，對公(gong)司(si)網站(zhan)公(gong)眾號所發布文章進(jin)行嚴格審核(he)，保證文章的準確性和及(ji)時性，組織開展了(le)意識形領(ling)域風險(xian)排查專項工作，切實(shi)做到(dao)有效防范和化解意(yi)識形(xing)態領(ling)域風(feng)險(xian)隱患，牢牢掌(zhang)握意(yi)識形(xing)態工作領(ling)導權(quan)、管理權(quan)、話語權(quan)。

三是意識(shi)形態(tai)工作制度不健(jian)全、執行有(you)偏差。集團黨委(wei)未(wei)按(an)照要求(qiu)召(zhao)開(kai)(kai)意識(shi)形態(tai)聯席會議和(he)(he)網(wang)絡(luo)意識(shi)形態(tai)專題會議，未(wei)定期(qi)分(fen)析研判意識(shi)形態(tai)領(ling)域情況、重(zhong)大輿情、重(zhong)要問(wen)題，未(wei)對集團及子公(gong)司意識(shi)形態(tai)工作開(kai)(kai)展情況進(jin)行檢查和(he)(he)通報，防范和(he)(he)化解風險(xian)意識(shi)不強。

整改落(luo)實具體情況(kuang)：每年(nian)度至少召開2次專(zhuan)題(ti)會議研(yan)究意(yi)識形(xing)態(tai)工(gong)作(zuo)，每年對(dui)各子公司意(yi)識形(xing)態(tai)工(gong)作(zuo)責任制落實(shi)情況進行(xing)考核、通報，將(jiang)意(yi)識形(xing)態(tai)工(gong)作(zuo)納(na)入黨建述職(zhi)評議。（1）上半年意識形態專題黨委會已于7月(yue)11日組(zu)織召開(kai)，會議(yi)主(zhu)要傳達學習了(le)市委(wei)宣(xuan)傳工(gong)作(zuo)(zuo)領(ling)導小組(zu)印(yin)發的《黨(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)組(zu)）意(yi)(yi)識(shi)形(xing)(xing)態(tai)工(gong)作(zuo)(zuo)責任制專項(xiang)檢查(cha)測評辦(ban)法（試行）》《三門峽(xia)市“意(yi)(yi)識(shi)形(xing)(xing)態(tai)工(gong)作(zuo)(zuo)提升(sheng)(sheng)年(nian)”專項(xiang)行動實(shi)施(shi)(shi)方案》，并就“意(yi)(yi)識(shi)形(xing)(xing)態(tai)提升(sheng)(sheng)年(nian)”工(gong)作(zuo)(zuo)進行安排(pai)部(bu)署。下半年(nian)專題(ti)會議(yi)擬(ni)定在(zai)12月(yue)第一(yi)周召開(kai)，會議(yi)內容擬(ni)定為2022年(nian)工(gong)作(zuo)(zuo)總結及2023年(nian)工(gong)作(zuo)(zuo)安排(pai)部(bu)署。（2）制定印(yin)發了(le)《意(yi)(yi)識(shi)形(xing)(xing)態(tai)領(ling)域(yu)風(feng)險(xian)點排(pai)查(cha)化解工(gong)作(zuo)(zuo)實(shi)施(shi)(shi)方案》，在(zai)集團公司開(kai)展意(yi)(yi)識(shi)形(xing)(xing)態(tai)領(ling)域(yu)風(feng)險(xian)點排(pai)查(cha)，要求各部(bu)門、子(zi)公司建立(li)排(pai)查(cha)臺賬，明確問題(ti)、整改措施(shi)(shi)、整改期限，確保(bao)風(feng)險(xian)排(pai)查(cha)化解到位(wei)。

（二）全面從嚴治黨(dang)不夠深入，管黨(dang)治黨(dang)責任(ren)意識不強(qiang)

6.“兩個責任”落實存在差距

一是主體責任扛的不牢(lao)。黨(dang)委未按(an)要求每半(ban)年召開一次專題會議研究全面從(cong)嚴治黨(dang)工作，堅(jian)持嚴的主基調和(he)層層傳導壓(ya)力不夠，2019年(nian)、2020年(nian)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)履行(xing)黨(dang)(dang)(dang)風廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)主(zhu)體責(ze)任報告(gao)、班子成員(yuan)述(shu)職(zhi)述(shu)廉(lian)(lian)(lian)(lian)報告(gao)內容不(bu)全面、撰寫不(bu)認真；廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)談(tan)話、廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)提醒未(wei)(wei)結合談(tan)話對象(xiang)崗位實際來談(tan)，起不(bu)到應有效果；對排查(cha)廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)風險(xian)(xian)(xian)點(dian)等工作重(zhong)(zhong)視不(bu)夠，2021年(nian)集團(tuan)6個(ge)內設(she)部(bu)(bu)門、6個(ge)子公(gong)司未(wei)(wei)結合工作實際認真排查(cha)廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)風險(xian)(xian)(xian)，風險(xian)(xian)(xian)排查(cha)走過(guo)場。開展以(yi)案促(cu)改(gai)(gai)警(jing)示教育(yu)不(bu)深入。黨(dang)(dang)(dang)委(wei)在圍繞義馬氣化(hua)廠“7.19”重(zhong)(zhong)大(da)爆(bao)炸事故開展安全生產以(yi)案促(cu)改(gai)(gai)警(jing)示教育(yu)中未(wei)(wei)按工作工作方案要求查(cha)擺(bai)問題(ti)、整改(gai)(gai)提高；組織黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)、干部(bu)(bu)學習黨(dang)(dang)(dang)風廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)建設(she)理論不(bu)夠，廉(lian)(lian)(lian)(lian)政(zheng)文化(hua)建設(she)優待加(jia)強(qiang)。

整改落實具體情況：（1）深入(ru)學(xue)習貫徹《關于新形勢(shi)下黨(dang)內政治生活的若(ruo)干準則》《中國共產黨(dang)紀律處分條例》和十九屆中央紀委(wei)六次(ci)全(quan)(quan)會(hui)、省紀委(wei)十一屆二次(ci)全(quan)(quan)會(hui)、三(san)門(men)峽(xia)市(shi)紀委(wei)八屆二次(ci)全(quan)(quan)會(hui)精神，推動(dong)黨(dang)員干(gan)部自覺遵守黨(dang)的政治紀(ji)律(lv)、組織紀(ji)律(lv)、廉潔紀(ji)律(lv)、群眾紀(ji)律(lv)、工作紀(ji)律(lv)、生活(huo)紀(ji)律(lv)。9月(yue)26日，市文旅集(ji)團召開以案(an)(an)促(cu)改工作暨(ji)集(ji)體(ti)廉政談(tan)話會(hui)，結合巡察(cha)整改工作，制定印發以案(an)(an)促(cu)改和(he)清(qing)廉國企(qi)建設兩項工作實施方(fang)案(an)(an)，并成立(li)專(zhuan)項工作領(ling)導小組，經黨委會(hui)集(ji)體(ti)審議研究，下發至各黨支部、部門和(he)子公司(si)。（2）嚴格(ge)落實《市文旅集團2022年黨(dang)風廉政建設工(gong)作實施意見》，每年度2次專題(ti)會議研究全面從嚴治(zhi)黨工(gong)作，成立黨風廉政建設(she)工作領導小組，明(ming)確(que)全(quan)面從嚴治黨主體責任(ren)清單，確保層(ceng)層(ceng)傳導壓力、分解任(ren)務，推動責任(ren)落實。上半年從(cong)嚴治黨黨委會已于6月13日組織召開，會議主(zhu)要傳達(da)上級有關精(jing)神，并總結(jie)2021年度黨(dang)風(feng)廉(lian)政建設(she)(she)工作同時，對2022年下半年黨(dang)風(feng)廉(lian)政建設(she)(she)工作進行(xing)安(an)排部署。（3）結(jie)合各部門工作職(zhi)責和各子(zi)公司主(zhu)業(ye)特(te)點，優(you)化(hua)調整廉政談(tan)話、廉政風險排(pai)(pai)查的方(fang)(fang)式方(fang)(fang)法，做到談(tan)話摸排(pai)(pai)全覆蓋、無遺(yi)漏、具體(ti)化(hua)，確保風險防控措施扎實、到位。自巡察反(fan)饋會(hui)召開(kai)以(yi)來，市(shi)文旅集團組織黨委書記集體(ti)廉政談(tan)話會(hui)1次(ci)，班(ban)子成(cheng)員同(tong)中(zhong)層干部一(yi)對一(yi)廉政談(tan)話(hua)1次(ci)，目前第四季度(du)中(zhong)層干部廉政談(tan)話(hua)通知已下(xia)發(fa)，正在持(chi)續組織開展(zhan)中(zhong)。（4）結合“三會一課”、機關常態化集中學習，持續開展(zhan)好“以(yi)案(an)(an)促改(gai)”活動，通過身邊的(de)案(an)(an)例(li)、同行業的(de)案(an)(an)例(li)，切實起到(dao)警示、震(zhen)懾(she)、教(jiao)育效果(guo)，堅持懲(cheng)治震(zhen)懾(she)、制(zhi)度約束、提高覺悟一體發力，持續深化不敢腐不想腐不能腐一體推進。自巡察反饋會召開以(yi)來，各(ge)黨(dang)(dang)支部(bu)通過開展集體廉政學習、支部(bu)書記廉政專題黨(dang)(dang)課，持(chi)續保持(chi)從嚴治黨(dang)(dang)高壓(ya)態勢。

二是(shi)監督責任壓得不(bu)緊(jin)。市(shi)文旅(lv)集團(tuan)黨委未按公(gong)司章程要(yao)求設立公(gong)司紀委、紀檢監察(cha)室和黨群辦公(gong)室，未配備工作(zuo)人員，內部監督力(li)量不足。

整改(gai)落實(shi)具體情況(kuang)：健全(quan)組(zu)織，強化監(jian)督。根據(ju)集(ji)團公(gong)司章程(cheng)及巡(xun)察整改(gai)意見(jian)，主動請示(shi)上級(ji)相(xiang)關部門并(bing)結合集(ji)團公(gong)司實際，2022年8月任(ren)命紀委書記一名。8月(yue)1日，市文旅集團印發《關于(yu)開展2022年廉政風險排查防控工作的通知》，結合巡察整改工(gong)作在全公司開展廉政風險排查，梳理廉政風險點31個，制定廉政防控措施31項，各(ge)部門、子公司修訂完(wan)善相關(guan)管理制度14項。

7.違反中(zhong)央八(ba)項規定精(jing)神仍(reng)有發生(sheng)

一是違(wei)規提升車輛附(fu)屬設備。集團2021年2月(yue)為商務車豫(yu)MUL206加(jia)裝電動座(zuo)椅(yi)等設(she)施，違反(fan)了《三門峽市黨政機關公(gong)務用車管理(li)實施辦法》（三辦〔2020)7號)中嚴禁“為公(gong)務用車增加(jia)高檔配(pei)置或者豪華內飾”相關規定。

整(zheng)改落實具體(ti)情況(kuang)：（1）加強(qiang)公務用車(che)(che)管理。組(zu)織(zhi)全體(ti)人員(yuan)特別(bie)是綜合部人員(yuan)學習《三門峽市黨(dang)政機關公務用車(che)(che)管理實施辦(ban)法(fa)》等制度(du)，充分認識違規提升車(che)(che)輛附屬設備相(xiang)關問題的嚴重性(xing)、危害性(xing)；（2）完善公司車輛(liang)管理(li)制(zhi)度，對現有公務車輛(liang)加強管理(li)，嚴禁出現類似的不合規問(wen)題。

二是違規重復發放薪(xin)酬。市(shi)文(wen)旅集(ji)團2021年3月(yue)9日發文(wen)(wen)，免去李春樂同志(zhi)盧氏縣雙龍(long)灣風景區旅(lv)(lv)游(you)開發有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二級(ji)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）董事長、總(zong)經理的職務，任命其為(wei)三(san)門(men)(men)峽北(bei)方游(you)船有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二級(ji)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）董事長，但2021年4月(yue)、5月(yue)該同志(zhi)同時在上述(shu)兩家(jia)(jia)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領(ling)取(qu)工(gong)(gong)資(zi)(zi)，累計(ji)多領(ling)取(qu)工(gong)(gong)資(zi)(zi)14965.3元(yuan)。2019年4月(yue)市文(wen)(wen)旅(lv)(lv)集團聘任三(san)門(men)(men)峽市天(tian)鵝湖國家(jia)(jia)城市濕(shi)地公(gong)(gong)(gong)園管理處張軍輝為(wei)三(san)門(men)(men)峽市文(wen)(wen)化(hua)旅(lv)(lv)游(you)投資(zi)(zi)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二級(ji)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）總(zong)經理，2019年6月(yue)到崗履(lv)職，其人事關系(xi)至今(jin)未轉入，既在原單位領(ling)取(qu)工(gong)(gong)資(zi)(zi)，又在新任職公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領(ling)取(qu)工(gong)(gong)資(zi)(zi)差額(e)。

整改落實具(ju)體情況(kuang)：（1）嚴(yan)格薪酬(chou)管理，對薪酬(chou)發(fa)放情況進行了(le)自查，未發(fa)現(xian)有(you)重(zhong)復發(fa)放薪酬(chou)現(xian)象。（2）北方游船(chuan)公(gong)司李春樂(le)重復發放的工資已于(yu)2022年(nian)5月(yue)17日(ri)退(tui)回雙(shuang)龍灣公(gong)司；（3）經(jing)集(ji)團公司經(jing)理辦公會研究，同(tong)(tong)意張軍輝(hui)同(tong)(tong)志人(ren)事關系轉(zhuan)入，手續正(zheng)在(zai)辦(ban)理中(zhong)，未重復發放薪酬。

8.執行財經紀(ji)律不嚴格

一是超標準報銷費用。市文旅(lv)集團未依據市財政局2019年(nian)出臺的《差旅費管(guan)理辦法》對集(ji)團(tuan)相關規定(ding)(ding)進行修改更新，導致集(ji)團(tuan)2020年(nian)以(yi)來，差旅費報銷(xiao)(xiao)未按(an)新規定(ding)(ding)要求(qiu)包干(gan)使用，相關人員超標(biao)準報銷(xiao)(xiao)差旅補助(zhu)。

整(zheng)改(gai)落實具(ju)體情況：已經對《差(cha)旅費管理辦(ban)法》進行更新，并嚴格按照最新(xin)的差旅費制度進行報銷。

二(er)是支出(chu)不(bu)規(gui)范。市文(wen)旅集團款項支(zhi)出管理(li)不嚴，違反(fan)了集團《資金支(zhi)付(fu)管理(li)辦法》有關(guan)規定。如2019年(nian)向(xiang)靈寶市羅門文化產業公司支(zhi)付亮化工程款5萬元，僅以手寫付款說明(ming)作為(wei)依(yi)據(ju)，無收款方收據(ju)，未(wei)見(jian)會議研究記錄。

整改落實具體情況：靈寶羅門文化產業(ye)有限(xian)公司(si)收(shou)據已開，財務已補充入賬。

三是備用(yong)金管理不(bu)到位。市文旅集團未(wei)(wei)嚴格落實(shi)集團《資(zi)金(jin)支付管(guan)理(li)辦法》第(di)六章備(bei)用(yong)(yong)金(jin)管(guan)理(li)制度，領導班子會議(yi)未(wei)(wei)確定(ding)備(bei)用(yong)(yong)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)限額(e)，實(shi)際工作中(zhong)也(ye)未(wei)(wei)指定(ding)專人管(guan)理(li)備(bei)用(yong)(yong)金(jin)，未(wei)(wei)建立備(bei)用(yong)(yong)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)臺賬。

整改落實具(ju)體情(qing)況(kuang)：已完善(shan)備用(yong)金制度，并執行。

（三）黨委(wei)領(ling)導核心作用發(fa)揮(hui)不(bu)充分，落(luo)實新時代黨的(de)組(zu)織路線存在(zai)差距

9.黨的領(ling)導不夠有力(li)

一(yi)是(shi)黨委議事規(gui)則不規(gui)范(fan)。市文(wen)旅集團長期以領(ling)導(dao)班(ban)子會(hui)代替(ti)黨委會(hui)，未落(luo)實公司章(zhang)程(cheng)規(gui)定的(de)黨委研究(jiu)討論是董事會(hui)、經理層擬決(jue)策重大問題的(de)前置程(cheng)序，黨委“把方向、管(guan)大局(ju)、促落實(shi)”作用未能發(fa)揮，未把黨的領導融入集團(tuan)治(zhi)理各環節。  

整改落實具體情況：規范(fan)公司議事規則，特別是(shi)針(zhen)對黨委會、董事會、經理辦公會，進(jin)一(yi)步明確各會議職責，規范會議流程，提高會(hui)(hui)議效率，黨委(wei)會(hui)(hui)、董事會(hui)(hui)、經理辦(ban)公會(hui)(hui)嚴格單獨(du)(du)召開、單獨(du)(du)研究、單獨(du)(du)記錄(lu)，黨委(wei)會(hui)(hui)研究討(tao)論(lun)是董事會(hui)(hui)、經理辦(ban)公會(hui)(hui)決策(ce)重大問題的(de)前置(zhi)程序，重大生產經營管理事項必須先由黨委(wei)研究討(tao)論(lun)，充分發揮黨委(wei)“把(ba)方向(xiang)、管大局、促落(luo)實”的(de)作用。本事(shi)項(xiang)已(yi)于巡察期(qi)間（5月(yue)5日）開始整改，目前已(yi)規范運轉(zhuan)，三個(ge)會議嚴格單(dan)獨召開、單(dan)獨研(yan)究、單(dan)獨記錄。

二是(shi)內部決策程序執行(xing)不到位(wei)。未嚴格落實集團制(zhi)定的“三重一(yi)大”決(jue)策制度(du)，大額支出未按要求上(shang)會研究。如市(shi)文旅集團2021年9月(yue)18日向三門峽文達置業(ye)有限公司（二(er)級子公司）轉款638.3萬(wan)元，但9月(yue)27日才(cai)上(shang)會研究決(jue)策。

整改落(luo)實具體情(qing)況：修(xiu)訂完(wan)善公(gong)司“三重一(yi)大”決策制度。根據(ju)巡察反饋(kui)意見(jian)及駐國資(zi)委紀檢監察組(zu)印發《關于加強駐在(zai)單位和市屬國有企業“三重(zhong)一(yi)(yi)大”事項監督的通(tong)知》、《轉發市紀委(wei)辦公室關(guan)于印發<三門峽(xia)市紀委(wei)監委(wei)派(pai)駐機構對駐在部門“三重(zhong)一(yi)(yi)大”事項的監督辦法（試行）>的通(tong)知》等文件規定，集合集團公司(si)實際，對集團公司(si)2019年(nian)制(zhi)定印(yin)(yin)發的《公司(si)管理(li)機構、議(yi)事規則(ze)與(yu)三(san)重一(yi)大事項決(jue)策制(zhi)度》中(zhong)“三(san)重一(yi)大”決(jue)策制(zhi)度部(bu)分(fen)進行修訂完善(shan)，印(yin)(yin)發專門制(zhi)度，同時制定印發了(le)市文旅(lv)集團(tuan)《黨委前(qian)置研究(jiu)討(tao)論重大經營管理事項的辦(ban)法(fa)（試行(xing)）》。

10.黨建工作(zuo)不(bu)(bu)嚴不(bu)(bu)實

一(yi)是黨組織設置(zhi)和黨員管(guan)理有缺位。集團下屬(shu)25家二級、三級子公(gong)司(si)，僅設立(li)中共三門(men)峽(xia)市文化旅游(you)(you)交通(tong)發展(zhan)(zhan)集團有限(xian)(xian)公(gong)司(si)機(ji)(ji)關支部(bu)(bu)(bu)委員(yuan)(yuan)(yuan)會（以(yi)(yi)下簡稱“機(ji)(ji)關支部(bu)(bu)(bu)”)、中共三門(men)峽(xia)市交通(tong)投(tou)資發展(zhan)(zhan)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)支部(bu)(bu)(bu)委員(yuan)(yuan)(yuan)會（以(yi)(yi)下筒稱“交投(tou)支部(bu)(bu)(bu)”）2個黨(dang)支部(bu)(bu)(bu)，三門(men)峽(xia)北(bei)方游(you)(you)船(chuan)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(2021年(nian)3月以(yi)(yi)來黨(dang)員(yuan)(yuan)(yuan)3人)、盧氏縣雙龍灣風景區旅游(you)(you)開發有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（黨(dang)員(yuan)(yuan)(yuan)8人）等部(bu)(bu)(bu)分子公(gong)司(si)符合設立(li)黨(dang)支部(bu)(bu)(bu)的條件，但一(yi)直未(wei)成立(li)黨(dang)支部(bu)(bu)(bu)，未(wei)實現黨(dang)組(zu)織(zhi)對業務發展(zhan)(zhan)的全覆(fu)蓋(gai)。部(bu)(bu)(bu)分黨(dang)員(yuan)(yuan)(yuan)的黨(dang)組(zu)織(zhi)關系未(wei)理(li)順(shun)，截止2022年(nian)3月還有多(duo)名(ming)正(zheng)式黨(dang)員(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)織(zhi)關系未(wei)按(an)規(gui)定(ding)轉(zhuan)入，黨(dang)員(yuan)(yuan)(yuan)的學習教育、管理(li)監督難以(yi)(yi)落實。

整改(gai)落(luo)實具體情況(kuang)：規范支部建設，加強黨員管理。對各子公司黨員情況(kuang)進行了(le)一次全面摸(mo)排，經梳理，各子(zi)公司(si)目前(qian)均有正式(shi)黨員，但人數不(bu)符(fu)合成(cheng)立(li)支部(bu)條件，因(yin)各公司(si)業(ye)務板塊及管(guan)理方式(shi)都(dou)存在差別，暫不(bu)具備成(cheng)立(li)聯合支部(bu)條件，后期(qi)發(fa)展黨員時將重點考慮(lv)該問題，確保(bao)發(fa)展群眾種的優秀(xiu)分子(zi)入黨同時保(bao)證符(fu)合條件成(cheng)立(li)支部(bu)的子(zi)公司(si)能盡(jin)快成(cheng)立(li)子(zi)公司(si)。

二是黨內政治(zhi)生活不夠嚴(yan)肅(su)。二是黨內政治(zhi)生活(huo)不夠嚴肅(su)。民主生活(huo)會(hui)、組織生活(huo)會(hui)質量不高，開展批(pi)評和自我批(pi)評不深入，辣(la)味不足，常以(yi)工作建議代替(ti)批(pi)評意見，沒有達到紅臉出汗的效果。未認真落實(shi)“三會一課”制度，機關(guan)、交投(tou)2個支(zhi)(zhi)部未按(an)要(yao)求定(ding)期召(zhao)開(kai)黨員(yuan)大(da)會，黨委(wei)書記(ji)和支(zhi)(zhi)部書記(ji)講黨課結合(he)實(shi)際(ji)不(bu)夠(gou)，機關(guan)支(zhi)(zhi)部黨小組(zu)未開(kai)展(zhan)黨務活動。

整改落實具體情況：嚴(yan)肅黨內(nei)政治(zhi)生(sheng)活，加強監(jian)督檢查力度。建立黨支(zhi)部落(luo)實組織生(sheng)活情況督查和匯報機制，明確“三會一(yi)課”要(yao)求，集團黨委(wei)每半年至少(shao)開展(zhan)1次監督(du)檢查，基(ji)層(ceng)黨支(zhi)部每半年向集團黨委(wei)匯(hui)報(bao)支(zhi)部“三會一(yi)課”制(zhi)度的落實(shi)情況，黨委(wei)對(dui)支(zhi)部組(zu)織生活(huo)情況進(jin)(jin)行指導和(he)督(du)促，對(dui)發(fa)現問(wen)題(ti)，及時(shi)幫(bang)助支(zhi)部改進(jin)(jin)。結合(he)2022年度半年考(kao)核，市文旅集團黨委對兩(liang)支(zhi)部工(gong)作(zuo)情況進(jin)行了考(kao)核檢查，并提出工(gong)作(zuo)要求(qiu)，支(zhi)部所在公司也將(jiang)整(zheng)改工(gong)作(zuo)情況納入公司整(zheng)改報(bao)告。

三是發展黨員不規(gui)范。機關支部2020年12月29日(ri)召開黨(dang)員大會研究(jiu)接(jie)收5名發展(zhan)對象入(ru)(ru)黨(dang)，但是未按照規(gui)定進(jin)行逐個討(tao)論(lun)表(biao)決。部分黨(dang)員入(ru)(ru)黨(dang)材料(liao)不規(gui)范，存在《申(shen)請(qing)入(ru)(ru)黨(dang)積極分子(zi)培養考察登記表(biao)》《入(ru)(ru)黨(dang)志(zhi)愿(yuan)書》等(deng)材料(liao)中上級黨(dang)組(zu)織意(yi)見(jian)、談話情(qing)況(kuang)和對入(ru)(ru)黨(dang)申(shen)請(qing)人入(ru)(ru)黨(dang)意(yi)見(jian)空白等(deng)現象。

整(zheng)改(gai)落實具體情況(kuang)：（1）開展一次黨員發展工作(zuo)自查。針(zhen)對巡察反饋意見，在兩支部(bu)開(kai)展一(yi)次全面自(zi)查，重點自查黨員發(fa)展資(zi)料(liao)不(bu)完善(shan)存在缺項的，敦促(cu)各支部(bu)嚴(yan)格(ge)對標黨員發(fa)展相關規定(ding)，對符合發(fa)展黨員規定(ding)的盡快完善(shan)資(zi)料(liao)，建(jian)立黨員檔案，對需(xu)要提(ti)交(jiao)黨委會研究的盡快上會研究。（2）加強黨(dang)務人員專業(ye)培訓，規范工作開展，提(ti)升工作質量(liang)。將(jiang)黨(dang)務人(ren)員(yuan)專業(ye)技能培訓(xun)納入(ru)集(ji)團公司(si)年度學(xue)(xue)習計劃(hua)，通過公司(si)常態化集(ji)中學(xue)(xue)習、邀請專家到(dao)公司(si)開展培訓(xun)和(he)外出(chu)參加(jia)專業(ye)培訓(xun)等多(duo)種(zhong)方(fang)式，不斷(duan)提升公司(si)黨(dang)務工作水平，確(que)保各項工作開展合規、有(you)序(xu)。8月18日至19日，市(shi)文旅集(ji)團黨委組織(zhi)開展(zhan)“黨的創新理論萬場宣講進基層”活動暨“能(neng)力(li)作(zuo)風(feng)建設年(nian)”業務大講堂，課(ke)程涵蓋《習近平治國(guo)理政第四卷》解讀、國有企業(ye)合規經營(ying)、意識(shi)形態、主(zhu)人翁意識(shi)和企(qi)業內部制度管理等方(fang)面(mian)，內容豐富且具有很強(qiang)的實用性(xing)。

四是黨(dang)費收繳不嚴格。存(cun)在(zai)黨(dang)(dang)員黨(dang)(dang)費(fei)(fei)繳(jiao)納(na)基(ji)數(shu)與實(shi)際收(shou)入(ru)不符、黨(dang)(dang)貴少繳(jiao)等(deng)問題(ti)。機關支(zhi)部(bu)未將預(yu)留年(nian)底績效(xiao)工資(zi)計入(ru)黨(dang)(dang)費(fei)(fei)繳(jiao)納(na)基(ji)數(shu)，交投支(zhi)部(bu)未將季度獎勵(li)性績效(xiao)工資(zi)計入(ru)黨(dang)(dang)費(fei)(fei)繳(jiao)納(na)基(ji)數(shu)，集團實(shi)行(xing)年(nian)薪制的5名(ming)領導班子(zi)成(cheng)員未按(an)照(zhao)實際領取(qu)薪(xin)酬(chou)收入作為黨費繳納(na)基數。

整改(gai)落實具體情況(kuang)：開展一次黨費收(shou)繳工作(zuo)自(zi)查。針(zhen)對巡察反饋意見，在兩(liang)支部(bu)開展一次全面自查，重點(dian)自(zi)查黨(dang)費基數(shu)核算不合(he)規，黨(dang)費少交漏交等情況(kuang)，并嚴(yan)格(ge)按照(zhao)黨(dang)(dang)費(fei)收繳規定重新核算黨(dang)(dang)費(fei)，對應該補交黨(dang)(dang)費(fei)的進行補交。通過(guo)自查，對(dui)排查出的(de)年度績效未(wei)繳(jiao)納黨費情況進行(xing)重新核算補交(jiao)，經核(he)算共補繳黨費7868.59元。

11.才(cai)隊伍建設存在薄弱環節

一是人才隊伍專業化水平亟待(dai)提高。市(shi)文旅(lv)集團作為我市(shi)交通文旅(lv)板塊的(de)骨干企業，在項(xiang)目的(de)推進(jin)上需要各類專業人才來保障，目前在崗職(zhi)工(gong)中大專及(ji)其他學歷100人(ren)，占比(bi)46％，整體(ti)學歷層次(ci)偏低；旅游類專業6人(ren)、占比(bi)3％，交通類專業3人(ren)、占比(bi)1.4％，工程類專業25人(ren)，占比(bi)11％，在文旅、項目建(jian)設等方面專業人(ren)才存在缺(que)口，不(bu)能(neng)滿足集團(tuan)正常發展的需要。

整改落(luo)實(shi)具(ju)體情況(kuang)：建立《員(yuan)工提(ti)升學歷（學位）管(guan)理辦法(fa)》，鼓勵員(yuan)工加(jia)強(qiang)學習，提(ti)升現(xian)有員(yuan)工人(ren)才(cai)隊伍(wu)專業(ye)化水平；同(tong)時在招聘中關注專業(ye)化、高學歷人(ren)才(cai)引進，2022年(nian)7月份(fen)至今，新招聘(pin)員工(gong)16人(ren)，其中本(ben)科學歷占比63%，研究生(sheng)學歷占比19%。

二是(shi)人事檔案管理工作滯(zhi)(zhi)后。集(ji)團在人事檔案管理工作方面嚴重滯(zhi)(zhi)后，尚未(wei)建立人事檔案管理工作機制，現有在崗職工218人(ren)，其(qi)中(zhong)16名(ming)職(zhi)工(gong)的人(ren)事檔案(an)由集(ji)團負責管理，40名(ming)職(zhi)工(gong)的人(ren)事檔案(an)在(zai)人(ren)才(cai)交流(liu)中(zhong)心代管，其(qi)他162名(ming)職(zhi)工(gong)的人(ren)事檔案(an)分別(bie)在(zai)原單位或(huo)其(qi)他地方代管，沒有集(ji)中(zhong)統(tong)一管理，存在(zai)遺失風(feng)險(xian)隱患。

整改落(luo)實具(ju)體情況：已與(yu)人力(li)資源(yuan)與(yu)社會保障局(ju)檔案(an)室(shi)建(jian)立聯系，加快辦理檔案(an)轉移(yi)，因疫情原因尚未全(quan)部轉移(yi)完畢(bi)，待(dai)疫情緩解后盡快完成(cheng)轉移(yi)。

三是績(ji)(ji)效(xiao)考(kao)(kao)核(he)(he)體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)和薪酬管理體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)的(de)效(xiao)果沒有凸顯。現行(xing)的(de)績(ji)(ji)效(xiao)考(kao)(kao)核(he)(he)體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)不(bu)能(neng)科(ke)學(xue)有效(xiao)的(de)評(ping)價總結各部門、各子公司及(ji)員工(gong)(gong)工(gong)(gong)作情況，尤其是未考(kao)(kao)慮到各部門承擔工(gong)(gong)作的(de)權重比(bi)例及(ji)工(gong)(gong)作實際(ji)，制定差(cha)異化(hua)、具體(ti)(ti)化(hua)的(de)量化(hua)考(kao)(kao)核(he)(he)指標(biao)體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)，致使(shi)績(ji)(ji)效(xiao)考(kao)(kao)核(he)(he)流于形式，考(kao)(kao)核(he)(he)結果基本(ben)雷同(tong)。現行(xing)薪酬管理體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)主要參(can)考(kao)(kao)事(shi)業(ye)單位工(gong)(gong)資體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)，采(cai)用基本(ben)工(gong)(gong)資、績(ji)(ji)效(xiao)工(gong)(gong)資各占比(bi)50％的基本構成，績(ji)效考(kao)核(he)結果在薪酬管理中難以體現獎勵先進(jin)、激勵后(hou)進(jin)的鞭(bian)策作用。

整改落實具體情況：探(tan)索科學的(de)績(ji)(ji)效管理體(ti)系和薪(xin)酬管理體(ti)系，以三(san)門峽(xia)文(wen)達置業有限(xian)公司為試點(dian)，逐步(bu)完善績(ji)(ji)效管理制度和薪(xin)酬管理制度。目前(qian)《三(san)門峽(xia)文(wen)達置業有限(xian)公司績(ji)(ji)效管理辦法》已(yi)修訂，根據試運行情況，逐步(bu)向其(qi)他單(dan)位推廣。

三、下步工作打算

 巡(xun)察整改(gai)階段性(xing)工作已經完成，但長期整改(gai)落實(shi)任務(wu)仍很艱(jian)巨(ju)，我(wo)們將(jiang)繼(ji)續(xu)(xu)發(fa)揚“釘釘子(zi)”精神，全面深入地(di)繼(ji)續(xu)(xu)抓好(hao)巡(xun)察反(fan)饋問題的整改(gai)，不斷深化巡(xun)察整改(gai)工作成果。 

一(yi)是力度(du)不(bu)減抓好整(zheng)改后(hou)續(xu)工作。對已(yi)經完成的整(zheng)改任(ren)務，適時組織開(kai)展(zhan)“回頭看”，堅(jian)決防止問題反彈回潮；對需鞏固、強化和(he)提(ti)升的整改任務，按照既定目標和(he)措施，不(bu)松(song)勁、不(bu)減壓、不(bu)撒手，一抓(zhua)到(dao)底；需要長期堅(jian)持(chi)(chi)的，持(chi)(chi)之(zhi)以恒(heng)，常抓(zhua)不(bu)懈，緊盯不(bu)放，打(da)好持(chi)(chi)久戰，形成長效化。

 二是嚴格履行全面(mian)從嚴治黨責任。牢固樹(shu)立講(jiang)規矩守(shou)紀(ji)律意識，堅(jian)持(chi)(chi)抓班子帶(dai)隊伍嚴字當頭，著(zhu)力(li)解(jie)決管理上失(shi)之(zhi)(zhi)于(yu)寬(kuan)、失(shi)之(zhi)(zhi)于(yu)軟的(de)問題。堅(jian)決落實中央八(ba)項規定精(jing)神，進一步加大執(zhi)紀(ji)監(jian)督、公(gong)開曝光和懲(cheng)戒問責力(li)度，持(chi)(chi)之(zhi)(zhi)以恒糾正“四風”。繼續(xu)保(bao)持懲治腐敗高壓態(tai)勢，做到有(you)案必(bi)查、有(you)腐必(bi)反(fan)、有(you)貪必(bi)肅。嚴(yan)格貫徹落實從嚴管理干部各項制度，切實從源頭上預防(fang)和治理選人用人不正之風。

三是建立健全鞏固提升長效機制。在抓(zhua)好整改的(de)同時(shi)，更(geng)加(jia)注重(zhong)預防(fang)，以問題為導向，倒查制度漏(lou)洞，圍繞投融資管理、干部選拔任(ren)用(yong)、招投標管理、項目(mu)建設等重(zhong)點(dian)領域、重(zhong)要環(huan)節，加(jia)大制(zhi)度建設(she)力度，形成用制(zhi)度管權管事管人的長效機制(zhi)。

                      &nbsp;               中共三門峽市文(wen)化旅游交通發展集團(tuan)有限公司委員會

                                2022年12月28日