按照市委(wei)巡察工作安排，市委(wei)第五巡察組于2022年3月21日至(zhi)2022月(yue)5月(yue)20日對市文旅集(ji)團(tuan)黨委開(kai)展了巡(xun)察，并(bing)于7月(yue)15日將巡(xun)察意見(jian)進行了反饋。根(gen)據巡(xun)察組(zu)的(de)意見(jian)建議(yi)，市(shi)文旅集團及時召開黨委會專題研究，制定整改措施，開展整(zheng)改工作，現將巡察反饋(kui)意見(jian)整(zheng)改落實(shi)情況(kuang)予(yu)以通報。

一、整改工(gong)作組織(zhi)情況

（一(yi)）統一(yi)思想，提高政治站(zhan)位(wei)。在反饋(kui)(kui)會議(yi)結(jie)束后，市文旅集團黨(dang)委迅(xun)速組織(zhi)召(zhao)開(kai)黨(dang)委擴大會，全體(ti)班子(zi)成(cheng)(cheng)員(yuan)及(ji)部(bu)門、二(er)級(ji)公(gong)(gong)司(si)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)參加(jia)會議(yi)。黨(dang)委書記、董(dong)事長(chang)李(li)軍(jun)民首(shou)先進(jin)行了積極(ji)表(biao)態，表(biao)示作為(wei)第一(yi)責(ze)(ze)任人(ren)，對(dui)巡察反饋(kui)(kui)的問(wen)題責(ze)(ze)無(wu)旁貸，并要求全體(ti)班子(zi)成(cheng)(cheng)員(yuan)及(ji)各部(bu)門、子(zi)公(gong)(gong)司(si)切實提高站(zhan)位(wei)，把(ba)對(dui)巡察反饋(kui)(kui)問(wen)題的整(zheng)(zheng)(zheng)改工(gong)作作為(wei)重(zhong)大政治任務來抓。會議(yi)明確了整(zheng)(zheng)(zheng)改牽頭領導、牽頭單位(wei)，強(qiang)調整(zheng)(zheng)(zheng)改方案內容(rong)要責(ze)(ze)任到(dao)人(ren)、具體(ti)到(dao)邊、落實到(dao)底。對(dui)整(zheng)(zheng)(zheng)改進(jin)度要實行臺賬管理，掛圖銷號，不留(liu)余賬。該立(li)(li)(li)(li)行立(li)(li)(li)(li)改的，立(li)(li)(li)(li)即(ji)(ji)整(zheng)(zheng)(zheng)改；該建章(zhang)立(li)(li)(li)(li)制(zhi)的，立(li)(li)(li)(li)即(ji)(ji)形(xing)成(cheng)(cheng)制(zhi)度，建立(li)(li)(li)(li)長(chang)效機制(zhi)。

（二(er)）制(zhi)定方案，細化整改措施(shi)。針對巡(xun)察組提出的3個方(fang)面問題和3個方(fang)面意(yi)見建議(yi)，市(shi)文旅集團(tuan)黨委(wei)根(gen)據問題類別(bie)及責任，將問題初步分解(jie)落實到相關責任單位(wei)，要求各單位(wei)上報整改具(ju)體方案(an)。在各單位(wei)上報的基礎上，市(shi)文旅集團(tuan)黨委(wei)于8月(yue)1日召開(kai)黨委會(hui)專題研究整(zheng)改(gai)(gai)方(fang)案，對整(zheng)改(gai)(gai)措(cuo)施(shi)(shi)逐條進行討(tao)論，確保措(cuo)施(shi)(shi)具(ju)有針對性(xing)、操作(zuo)性(xing)，并明確整(zheng)改(gai)(gai)責任、整(zheng)改(gai)(gai)時(shi)限和整(zheng)改(gai)(gai)要求。會(hui)議決定成(cheng)巡察整(zheng)改(gai)(gai)工作(zuo)領導小組(zu)，全面負責巡察整(zheng)改(gai)(gai)工作(zuo)。

（三）統(tong)籌兼顧(gu)，做(zuo)好結合文(wen)章。堅持把落(luo)實(shi)巡(xun)察(cha)整改(gai)工作(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)黨(dang)委主體(ti)責任(ren)落(luo)實(shi)緊密(mi)結合(he)起來(lai)，注重(zhong)發揮基層黨(dang)組(zu)織的戰斗(dou)堡(bao)壘作(zuo)(zuo)用，進一步提(ti)高公司(si)各級黨(dang)組(zu)織的凝聚力(li)、戰斗(dou)力(li)和(he)創造(zao)力(li)，推動(dong)公司(si)全面從嚴(yan)治黨(dang)向縱深(shen)發展。堅持把落(luo)實(shi)巡(xun)察(cha)整改(gai)工作(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)黨(dang)風(feng)(feng)廉政建設(she)緊密(mi)結合(he)起來(lai)，加(jia)強(qiang)黨(dang)內監督，嚴(yan)肅責任(ren)追(zhui)究，抓牢作(zuo)(zuo)風(feng)(feng)建設(she)，進一步強(qiang)化領導干(gan)部的作(zuo)(zuo)風(feng)(feng)錘煉和(he)能力(li)提(ti)升(sheng)，營造(zao)企業(ye)風(feng)(feng)清氣正(zheng)的發展環境。堅持把落(luo)實(shi)巡(xun)察(cha)整改(gai)工作(zuo)(zuo)與(yu)公司(si)創新發展工作緊(jin)密結合起來，圍繞“經(jing)營工作、融(rong)資工作、項目建設”三(san)項重點(dian)工(gong)作，堅(jian)(jian)定發展信心，克服(fu)內外壓力(li)，力(li)爭有新突破(po)、有新作為(wei)。堅(jian)(jian)持用巡察(cha)整(zheng)改的成(cheng)果來推動公司創新發展，用公司創新發(fa)展(zhan)的成果來檢(jian)驗巡察(cha)整改工(gong)作(zuo)成效，確保(bao)巡察(cha)整改工(gong)作(zuo)與發(fa)展(zhan)工(gong)作(zuo)“兩不誤(wu)、兩促進”。

二、整(zheng)改(gai)任務落(luo)實情況

經過三(san)個月的(de)全面整(zheng)改，目前，市委第(di)五巡(xun)察組反饋的(de)三(san)大方面11大項32條問題，已完成（并長期堅持(chi)）28個，正在(zai)整改并長期推(tui)進(jin)的(de)4個。具體情(qing)況如下(xia)：

（一(yi)）學習貫徹習近平新時代中國(guo)特色社會主義思(si)想不夠(gou)深入，落實(shi)中央省(sheng)市重大決策部署、推動全市文化旅游產業高質(zhi)量發展有差(cha)距

1.學習貫徹(che)習近平新時代中國(guo)特色社會主義思想和十九大精神不到位

一是政治理論學習不深入。市文旅集團黨委學習(xi)習(xi)近平新(xin)時代中國特色社會主義思想的主動性不強，政治站位還不夠(gou)高(gao)，政治理論(lun)學習(xi)缺(que)乏連續(xu)性、系統性。市文旅集團黨委落實(shi)“第一議題”制(zhi)度(du)不(bu)到位，未制(zhi)定中心組學習實施(shi)意見，結(jie)合我市文(wen)化(hua)旅游產(chan)業集(ji)成發展(zhan)等方面開展(zhan)研討(tao)交(jiao)流不(bu)夠(gou)。

整改落(luo)實具(ju)體(ti)情況：（1）修(xiu)訂(ding)完善集團公司黨(dang)委理(li)論中心組學習制度，持(chi)續(xu)堅持(chi)“中(zhong)心組(zu)集(ji)中(zhong)學(xue)、黨委成員(yuan)自主學(xue)”學(xue)習機制(zhi)，每(mei)月度至少集(ji)中(zhong)學(xue)習1次，安排專人專本，詳細(xi)做好學(xue)習記錄，自巡察反饋(kui)會(hui)召開(kai)以(yi)來已累(lei)計(ji)組(zu)織黨委(wei)理論中(zhong)心組(zu)集中(zhong)學習4次。（2）持續強(qiang)化“第一議題”學習力度(du)，對照習近平總書記重要講話精(jing)神及最新(xin)理論(lun)制(zhi)度(du)成果，結合(he)(he)全面從嚴治黨新(xin)形勢新(xin)任務新(xin)要求(qiu)，跟進學、系統學，同時結合(he)(he)公司主業增加(jia)文(wen)旅(lv)產業發展方向研討相關(guan)專(zhuan)題，切實做(zuo)到(dao)學用結合(he)(he)、推動(dong)工作，自巡察反饋(kui)會召開(kai)以來已累計(ji)開(kai)展黨委(wei)會“第(di)一議(yi)題”學習(xi)11次(ci)。

二(er)是學用結(jie)合不緊(jin)密。市(shi)文(wen)旅(lv)集團(tuan)黨委對國(guo)有企業改革(ge)發展重視(shi)程度不夠，組織學習效果(guo)不明顯，缺乏(fa)具體貫(guan)徹落實措施。在(zai)推(tui)進(jin)國(guo)有企業三年(nian)改革(ge)、建立(li)健(jian)全現代企業制度、加快市(shi)場化進(jin)程、推(tui)進(jin)治理(li)體系(xi)和(he)治理(li)能力現代化方面還有一定差(cha)距。如指導具備條件的公(gong)司進(jin)行(xing)混合所有制改革(ge)、建立(li)覆蓋所有子公(gong)司的責(ze)任追究體系(xi)和(he)工作機制、強化社會(hui)監督和(he)做(zuo)好信息公(gong)開(kai)等(deng)方面仍需加強。

整(zheng)改(gai)落實具(ju)體(ti)情(qing)況：（1）以新員工入職(zhi)培訓(xun)(xun)和公司年度集中(zhong)培訓(xun)(xun)活動為抓手，將國(guo)有企業改革(ge)、現代企業制度等內容列入學習計(ji)劃，通過專題(ti)學習交流，加強對政策的(de)理解執行能(neng)力。8月18日至(zhi)19日，市(shi)文(wen)旅集團黨委組(zu)織開展“黨的創(chuang)新理論萬場宣講進基(ji)層”活動暨“能力作風(feng)建設(she)年”業務大講堂，課程涵蓋《習近平治(zhi)國(guo)理政第(di)四卷》解讀、國有企業合規經營(ying)、意識(shi)形態、主人(ren)翁意識(shi)和(he)企(qi)業內部制度管(guan)理等方面，內容豐(feng)富且具有很強的實用性。（2）持(chi)續完(wan)善(shan)(shan)制度體系建(jian)設。通過對原有制度的(de)修訂完(wan)善(shan)(shan)和(he)新增相應工(gong)作(zuo)制度，進(jin)一(yi)步規范工(gong)作(zuo)流程、完(wan)善(shan)(shan)工(gong)作(zuo)機制、強化責任(ren)追究、推(tui)動改革發展(zhan)。8月(yue)1日(ri)，市文旅集(ji)團印發《關(guan)于開展2022年廉政風險(xian)排(pai)查防(fang)控工作的通知》，結合巡察整改工作在全公司(si)開展廉政風險排查，梳(shu)理廉政風險點，制(zhi)(zhi)定(ding)廉政防控措施(shi)，活(huo)動期間(jian)各(ge)部門、子公司(si)修(xiu)訂(ding)完善相關(guan)管理制(zhi)(zhi)度14項，涵蓋后勤管理、項目建(jian)設(she)、人力資(zi)源、財務(wu)管理等(deng)方面(mian)。

2.落實(shi)國(guo)有(you)企(qi)業“做大(da)做優做強”要求不夠有(you)力(li)

一是整(zheng)合(he)文旅優質資源不到(dao)位。我市(shi)黃河文(wen)(wen)(wen)化(hua)、仰(yang)韶文(wen)(wen)(wen)化(hua)、老子文(wen)(wen)(wen)化(hua)、虢國文(wen)(wen)(wen)化(hua)、自然資源和民俗風情(qing)等(deng)旅(lv)游資源豐(feng)富，每一處都是明珠(zhu)，串珠(zhu)成鏈、做大做強文(wen)(wen)(wen)化(hua)旅(lv)游產業的基礎雄厚，但市(shi)文(wen)(wen)(wen)旅(lv)集團(tuan)在培育樹(shu)立(li)“黃(huang)河三(san)門(men)峽，美(mei)麗天鵝城(cheng)”特色旅(lv)游品牌上謀劃不(bu)足、力度(du)不(bu)夠、辦(ban)法不(bu)多，打造美(mei)麗三(san)門(men)峽的企業(ye)主責落實還不(bu)到位。

整改(gai)落(luo)實(shi)具體情況：正在整改，長期推進。由文旅集團與各(ge)景(jing)區合作成(cheng)(cheng)立合資公(gong)司以(yi)獲取景(jing)區的經營(ying)權(quan)；截至目(mu)前，正計劃與靈(ling)寶(bao)漢(han)山旅游投資有限(xian)責任公(gong)司合資成(cheng)(cheng)立輕資產(chan)運(yun)營(ying)公(gong)司以(yi)共同運(yun)營(ying)靈(ling)寶(bao)漢(han)山景(jing)區，已對(dui)靈寶漢(han)山景(jing)區(qu)開展盡(jin)職(zhi)調(diao)查(cha)并形成初稿。

二是集團整(zheng)體經(jing)營狀況不佳。市文旅集團按照“集(ji)(ji)團公(gong)(gong)司(si)(si)(si)做(zuo)(zuo)戰略(lve)管控(kong)、二(er)級子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)做(zuo)(zuo)產(chan)業鏈、三(san)級子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)做(zuo)(zuo)項目(mu)”的(de)現(xian)代集(ji)(ji)團管控(kong)理念(nian)，結合我(wo)市(shi)(shi)實際(ji)情況，成(cheng)立了(le)二(er)級子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)13家、三(san)級子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)12家，完成(cheng)了(le)整體戰略(lve)布局和相關(guan)市(shi)(shi)場(chang)占領(ling)，目(mu)前共(gong)投資建設項目(mu)11個，開工項目(mu)8個。但從資產(chan)報表中發現(xian)，集(ji)(ji)團僅有部分(fen)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)實現(xian)盈利，總體處于(yu)虧損狀態，特別是文旅類企業虧損嚴(yan)重。截止2021年底，集(ji)(ji)團資產(chan)規模為8.11億(yi)(yi)元，資產(chan)負(fu)債率58%，現(xian)金流為5.1億(yi)(yi)元與市(shi)(shi)委(wei)市(shi)(shi)政府確定的(de)資產(chan)規模、利潤目(mu)標(biao)任務(wu)還有較大(da)差距，處于(yu)“大(da)而不強”階段。

整改落實具體(ti)情況：正在(zai)整改(gai)，長期推進(jin)。市文旅(lv)集團上半年考核后于(yu)8月8日召開經(jing)營情況(kuang)(kuang)分(fen)析(xi)會，結合考(kao)核(he)(he)結果對(dui)集團整體、各子(zi)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況(kuang)(kuang)進行分(fen)析(xi)，要求(qiu)未(wei)實現盈(ying)利的子(zi)公(gong)(gong)司(si)分(fen)析(xi)原因、出具整改方案并進行整改。會后(hou)，對(dui)經(jing)營狀況(kuang)(kuang)差(cha)的子(zi)公(gong)(gong)司(si)進行了約談。在年底考(kao)核(he)(he)時，將對(dui)各子(zi)公(gong)(gong)司(si)整改情況(kuang)(kuang)進行檢查，并納入考(kao)核(he)(he)。

三是部分謀(mou)劃項目(mu)推進緩慢。部(bu)分(fen)項目由于(yu)前期(qi)謀劃不足(zu)，未(wei)進行科學論證(zheng)，對于(yu)不確定因素考慮不夠(gou)全面(mian)，導致年度投(tou)資(zi)計劃中列入的(de)部(bu)分(fen)項目未(wei)能如期(qi)開展或推進較慢。在2021年度列入投資計(ji)劃(hua)中的計(ji)劃(hua)投資8000萬的收購某酒店項目(mu)尚未正式開展、計(ji)劃(hua)投資5.84億的大健康項目(mu)尚未落地。

整改(gai)落(luo)實具體情(qing)況(kuang)：正在(zai)整(zheng)改，長期推(tui)進(jin)。加強項(xiang)目(mu)(mu)推(tui)進(jin)，成立重點項(xiang)目(mu)(mu)推(tui)進(jin)領導小(xiao)組，明確責任、明確目(mu)(mu)標，確保人員、資金到位；截(jie)至目(mu)(mu)前大健(jian)康項(xiang)目(mu)(mu)可行性研究報告與概念性規劃已基(ji)本定(ding)稿，正在(zai)進(jin)行施工圖招標準(zhun)備工作。

四是投(tou)資不(bu)夠穩健。市(shi)文旅集團(tuan)在(zai)(zai)(zai)每個(ge)項(xiang)目實施(shi)(shi)前，雖(sui)然做(zuo)了市(shi)場(chang)調研(yan)和風(feng)(feng)險評估(gu)，并(bing)在(zai)(zai)(zai)領導(dao)班子集體研(yan)究決策后實施(shi)(shi)，但(dan)個(ge)別項(xiang)目投(tou)資未(wei)能(neng)達到(dao)預期效果，存(cun)在(zai)(zai)(zai)形成債務的(de)風(feng)(feng)險。如盧氏(shi)縣雙龍灣風(feng)(feng)景區旅游(you)開發有限公(gong)司（二級子公(gong)司）與中國移動通信集團(tuan)河南有限公(gong)司簽訂合(he)同(tong)，借款7000萬進行5G智慧景區(qu)建設(she)及基礎設(she)施提升(sheng)，但從景區(qu)目前經營狀況看，現有營業(ye)收入難以達(da)到預(yu)期(qi)，該筆借款容(rong)易形成投資(zi)風險。

整改落實具體情況：（1）編制(zhi)了主(zhu)業核(he)定報(bao)告，嚴(yan)格按照主(zhu)業核(he)定報(bao)告，保持(chi)主(zhu)業健康發展，積極培(pei)育(yu)企業核(he)心競爭力；（2）開展專業(ye)風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)人(ren)員(yuan)招聘工作，加強(qiang)風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)專業(ye)人(ren)才隊(dui)伍建設；（3）制定(ding)(ding)了風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)制度(du)(du)（草案），成(cheng)立(li)了風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)委員(yuan)會。文旅(lv)集(ji)團將嚴格按照(zhao)風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)制度(du)(du)，發揮風(feng)(feng)(feng)險防(fang)控(kong)委員(yuan)會的(de)(de)作用，對(dui)項目的(de)(de)可行(xing)性，經(jing)濟(ji)的(de)(de)合(he)(he)理(li)(li)性進行(xing)充(chong)分論證(zheng)，避免因過(guo)于樂觀(guan)的(de)(de)經(jing)濟(ji)估(gu)算作出錯誤的(de)(de)投資決策。雙(shuang)龍灣(wan)風(feng)(feng)(feng)景區積極組織開展各類營銷(xiao)活動以提高收(shou)(shou)入，在(zai)十(shi)一(yi)(yi)國慶(qing)節期間，景區通過(guo)免門票的(de)(de)方(fang)(fang)式，大(da)量吸引客(ke)流，與二(er)銷(xiao)項目合(he)(he)作，以分成(cheng)方(fang)(fang)式，取得(de)了一(yi)(yi)定(ding)(ding)成(cheng)效(xiao)。在(zai)十(shi)月中(zhong)旬的(de)(de)“紅葉季(ji)”通過(guo)抖(dou)音打卡等方(fang)(fang)式銷(xiao)售優(you)(you)惠票，也取得(de)了一(yi)(yi)定(ding)(ding)的(de)(de)經(jing)濟(ji)效(xiao)益，收(shou)(shou)入比(bi)(bi)往年同(tong)期有所增(zeng)長。接(jie)下來，雙(shuang)龍灣(wan)景區將繼續(xu)拉大(da)框架、豐富經(jing)營業(ye)態(tai)，通過(guo)五(wu)大(da)舉措(cuo)，不斷(duan)提高收(shou)(shou)入以減輕還款壓力(li)。一(yi)(yi)是(shi)(shi)提升(sheng)員(yuan)工及(ji)商戶服(fu)務意識和水平，提升(sheng)景區品牌影響力(li)；二(er)是(shi)(shi)優(you)(you)化(hua)營銷(xiao)方(fang)(fang)案，制造爆(bao)點，做好事(shi)件營銷(xiao)；三是(shi)(shi)優(you)(you)化(hua)景區業(ye)態(tai)，增(zeng)加二(er)銷(xiao)收(shou)(shou)入比(bi)(bi)重；四是(shi)(shi)推出不同(tong)票種組合(he)(he)，增(zeng)加對(dui)游客(ke)的(de)(de)吸引力(li)。五(wu)是(shi)(shi)強(qiang)化(hua)內部管理(li)(li)，開源節流，降本增(zeng)效(xiao)。

3.推(tui)動(dong)實施“文旅(lv)文創融合(he)戰(zhan)略”不到位(wei)

一是推進黃河流域生態(tai)保護和高質量發展有差距，我市在黃河(he)流域生態保護(hu)和(he)高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)建設方面起步早，吸引了大量(liang)游客參觀游覽。但(dan)市文旅(lv)集團僅停留在統(tong)籌和(he)規劃上，在挖掘黃河(he)文化資(zi)源(yuan)(yuan)、打造特色旅(lv)游產業上沒有具體實(shi)施(shi)措(cuo)施(shi)，未能將(jiang)資(zi)源(yuan)(yuan)優勢(shi)及時轉化為產業優勢(shi)，以文化旅(lv)游高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)融(rong)合發(fa)展(zhan)引領我市經濟(ji)社會高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)還不夠有力(li)。

整改落實具體情況：（1）正在整(zheng)改，長期推(tui)進。在挖(wa)掘黃河文(wen)化(hua)資源、打造特色旅(lv)游產(chan)業上，市(shi)文(wen)旅(lv)集團一方面加強(qiang)三門峽途居(ju)野奢露營地建設，該項目已于9月26日開業。該項目(mu)填(tian)補了三門峽(xia)市沒有房車(che)露(lu)營(ying)的(de)業態空(kong)白，豐(feng)富(fu)了休閑度假(jia)的(de)住宿形(xing)態，同(tong)時規(gui)劃了親子無(wu)動力(li)游樂設施、全地形(xing)摩托車(che)體驗(yan)、湖畔星空(kong)露(lu)餐服務等項目(mu)，將文(wen)旅、文(wen)創、時尚(shang)元(yuan)素相結合(he)，致力(li)于打(da)造(zao)黃河岸邊最(zui)大(da)的(de)房車(che)露(lu)營(ying)基(ji)地，打(da)造(zao)文(wen)旅消費新業態。（2）打造鄉村(cun)振興項目，以馮佐村(cun)為主，做好“黃河文(wen)章”打造美麗(li)鄉村(cun)旅游示范區，目前該(gai)項目由河南省文投鄉村振興(xing)學院(yuan)擔(dan)綱設計，項目策劃案已經完成。

二是文(wen)化旅(lv)游(you)建設項目(mu)推(tui)進速度(du)慢，市文旅集團(tuan)于2020年10月(yue)出資(zi)388.5萬元(yuan)收購三門(men)峽北方(fang)游船(chuan)有(you)限公司(si)(si)（二級子公司(si)(si)）70％的(de)股權(quan)，2021年5月(yue)又出資(zi)900萬元(yuan)購置船(chuan)只六艘，但該公司(si)(si)自(zi)收購后在業務、資(zi)產、人員等方(fang)面缺少實質性整(zheng)合措施，未能充分發揮融(rong)合優(you)勢，至(zhi)今(jin)沒有(you)實現增(zeng)收營利(li)、虧(kui)損嚴重；基于廟底溝文化和廟底溝考古遺址發掘的(de)文創園項目(mu)于2021年3月(yue)開(kai)工(gong)建(jian)設，2021年4月(yue)因未批先建(jian)等問題(ti)被(bei)省文物局停工(gong)至(zhi)今(jin)。

整改落實具體情況：（1）北方游船(chuan)公司在疫(yi)情期間通過(guo)“走出去(qu)”方(fang)式在(zai)圣天湖水域開(kai)展經營(ying)(ying)，增加營(ying)(ying)收；因(yin)為疫情封控原因(yin)，未完成(cheng)洛(luo)陽(yang)水域經營(ying)(ying)，目(mu)前(qian)正在溝通(tong)對接中；在(zai)游船啟航季到來(lai)后，積極謀劃多元化經營，目前(qian)已與農業局簽(qian)訂合(he)作(zuo)協議，托管農業局漁政執法船(chuan)三(san)艘(sou)，跟湖濱區河務(wu)局簽訂合作協(xie)議，負(fu)(fu)責打(da)撈湖濱區境(jing)內河務(wu)局負(fu)(fu)責水域水面垃圾(ji)，實現了專業服務(wu)外(wai)賣，增加(jia)了企(qi)業營收(shou)；同時，積(ji)極打造網紅碼頭，目前天鵝號游輪已經(jing)完成亮(liang)化(hua)，發展酒吧(ba)文(wen)化(hua)，進(jin)行“白加黑”經營，助力夜經濟發展。同(tong)時，北游公(gong)司提前謀(mou)劃，已(yi)于2021年5月購(gou)置船只6艘為后續(xu)開(kai)通函谷關至(zhi)大壩水(shui)上航道運輸(shu)打好基礎，目(mu)前已具備開通大壩至(zhi)到靈(ling)寶(bao)老(lao)城渡(du)口(kou)航(hang)線條件(jian)，待疫情緩解之后正式運營。（2）廟(miao)底溝(gou)文化(hua)旅游產業園文創園(yuan)項目已全面復工(gong)，截至目前為止，負一層B區混凝土(tu)澆筑完成(cheng)。

三(san)是天鵝湖旅游度假區創(chuang)建(jian)工(gong)作滯后，按照市委市政府要(yao)求，國家級旅游度假區創(chuang)建(jian)工(gong)作需于(yu)2022年(nian)底前完(wan)成(cheng)，市文旅集團(tuan)在(zai)2019年(nian)12月完(wan)成(cheng)省級(ji)創(chuang)建工作(zuo)(zuo)，國(guo)家級(ji)創(chuang)建的驗(yan)收(shou)工作(zuo)(zuo)連續推遲(chi)，到(dao)目前為止，國(guo)家級(ji)創(chuang)建工作(zuo)(zuo)進(jin)展遲(chi)緩，推進(jin)還不(bu)夠有力。

整改落實具體情況：已整改。文旅集團(tuan)加大力(li)度推進天鵝湖國家級(ji)旅游假區創建工作，目前(qian)已在《文化和旅游部(bu)關于擬確定15家(jia)(jia)旅(lv)游(you)度假區(qu)為國(guo)家(jia)(jia)級旅(lv)游(you)度假區(qu)的公示》中予以公示。

4.企業法人治(zhi)理結構(gou)不完善

一(yi)是董(dong)事會設置不規范。按照公司章程(cheng)規定董事會應由5名(ming)董事(shi)組成(cheng)，其中職工董事(shi)1名(ming)。但實際董事(shi)會成(cheng)員人數自成(cheng)立以來大(da)部分時間不符合章程規定。董事(shi)會未(wei)按照公司章程要求設置戰略(lve)規劃委(wei)員會、風險防(fang)控委(wei)員會、專家(jia)咨詢委(wei)員會，未(wei)設專家(jia)咨詢庫，在(zai)企(qi)業的(de)發展規劃、重大(da)投資決策、風險防(fang)控等(deng)方(fang)面，缺少制(zhi)約機(ji)制(zhi)和專家(jia)意見(jian)作為參考。

整改落實(shi)具體情況：按照(zhao)公司法(fa)規定(ding)及公司章程(cheng)要(yao)求配齊(qi)了董事會(hui)(hui)人數(shu)，并(bing)成(cheng)立了風險防(fang)控(kong)委員會(hui)(hui)。戰略規劃委員會(hui)(hui)、專家咨(zi)詢委員會(hui)(hui)根據公司發展需要(yao)逐步成(cheng)立。

二是(shi)監(jian)事(shi)會作用(yong)發揮不夠。公(gong)司章程規定監事會(hui)應由5名監(jian)(jian)(jian)事(shi)組成(cheng)，其(qi)中職工監(jian)(jian)(jian)事(shi)2名，但市文旅集團(tuan)2019年(nian)10月(yue)至2022年(nian)3月(yue)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會僅有2名職工監(jian)(jian)(jian)事(shi)，監(jian)(jian)(jian)事(shi)會成(cheng)員(yuan)在(zai)兩年(nian)多(duo)時間內(nei)未得(de)到及時補充，不能正(zheng)常發揮監(jian)(jian)(jian)事(shi)會作用。

整改落實具(ju)體情況：已按(an)照(zhao)規(gui)定補充監事會成員，并完成工商變(bian)更登記工作，為發揮監事會作用奠定了基礎。

三是關鍵(jian)崗位(wei)干(gan)部配備長(chang)期空缺。公司章程規定應(ying)設總經理1名、財務(wu)總(zong)監1名，黨(dang)委(wei)副書記2名。如2019年(nian)至2021年(nian)5月，財務(wu)總(zong)監長期空缺；2019年(nian)4月配備黨(dang)委(wei)副書記3人，不符合公(gong)司章程規定。

整改(gai)落實具體情況：（1）2022年8月5日，組織(zhi)部任命(ming)紀委書(shu)記1名，免去黨(dang)委副書(shu)記1名，目前黨(dang)委副書(shu)記的配置已符合章程規定(ding)；（2）2022年8月9日，董事會聘任副總經(jing)理(li)1名。

四是職代會履行職責(ze)不全面。市文旅集團職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)代表(biao)大會在(zai)審議決定有關(guan)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)生(sheng)活福利方面的重大事(shi)項(xiang)、評議企(qi)(qi)業中層(ceng)以上管理(li)人員履行(xing)職(zhi)(zhi)責和廉潔自律情況、向公司提出工(gong)(gong)(gong)作建議等(deng)方面尚未開展(zhan)相關(guan)工(gong)(gong)(gong)作，未能充分保(bao)障企(qi)(qi)業職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)參(can)與(yu)民主管理(li)的權利。

整(zheng)改落實(shi)具體情況：制定了職(zhi)(zhi)(zhi)代(dai)(dai)會制度(du)（草案），要求每年至少召(zhao)開一次職(zhi)(zhi)(zhi)代(dai)(dai)會，履行職(zhi)(zhi)(zhi)代(dai)(dai)會審議有關職(zhi)(zhi)(zhi)工生活福利方面的重大事項、評議企業中(zhong)層以上管理人員履行職(zhi)(zhi)(zhi)責和(he)廉潔自律情況、聽(ting)取工作建議等職(zhi)(zhi)(zhi)責。待疫(yi)情防控形勢好轉后，及(ji)時召(zhao)開職(zhi)(zhi)(zhi)代(dai)(dai)會通過該制度(du)，并履行職(zhi)(zhi)(zhi)代(dai)(dai)會職(zhi)(zhi)(zhi)責。

5.落實意識形(xing)態工作(zuo)責任(ren)制不到位

一是(shi)對(dui)意識形(xing)態工作重視不夠。市文旅集團黨委對意識形態(tai)工作的(de)重(zhong)要(yao)性認(ren)識不足，落實“四(si)種責任”不到位(wei)。黨委未將意識形(xing)態(tai)(tai)工作納入(ru)年(nian)度工作報告，2019年(nian)未召開意識形(xing)態(tai)(tai)專題會議，7名(ming)班子成員中有6人年(nian)度述職時未報告意識形(xing)態(tai)(tai)工作。

整改落實具體情況：修訂(ding)完善(shan)集團公(gong)司《意(yi)(yi)識形態(tai)工作實施(shi)細則(ze)》，并發(fa)至每位班子成(cheng)員，及時提醒(xing)班子成(cheng)員履(lv)行(xing)意(yi)(yi)識形態(tai)工作職責，并將本年度履(lv)行(xing)意(yi)(yi)識形態(tai)工作責任制情況撰寫入(ru)年度述(shu)職報告。

二是意識形態陣地管理有缺位。集團(tuan)組建以來未開展意識形態(tai)工作專題培訓，長(chang)期未設置網站(zhan)管理員(yuan)，網絡管理存(cun)在(zai)安(an)全(quan)隱患。

整(zheng)改落實(shi)具體(ti)情況：加(jia)強陣(zhen)地(di)管理(li)和(he)隊伍建設。結合“黨的創新理論(lun)萬(wan)場宣講進基層(ceng)”活動組織意(yi)識(shi)形態專題集中學習(xi)，同時擬定了《公司對外宣(xuan)傳管理辦法》，明確(que)綜(zong)合部張倩為網絡管理員，對公司網站(zhan)公眾號(hao)所發布(bu)文章進行嚴(yan)格(ge)審核(he)，保證文章的準(zhun)確性和及時性，組織開展了意識形(xing)領域風險排(pai)查專項工(gong)作，切實做到(dao)有效(xiao)防范和(he)化解意識(shi)形(xing)態(tai)領(ling)域風險隱(yin)患，牢牢掌握意識(shi)形(xing)態(tai)工(gong)作領(ling)導權、管理權、話(hua)語(yu)權。

三是意識(shi)形態工作制度不健全、執行有(you)偏差。集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)黨委(wei)未按照要(yao)求召開意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態(tai)聯席會議和(he)網絡意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態(tai)專題會議，未定(ding)期分析研判意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態(tai)領域情況、重大輿情、重要(yao)問題，未對集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)及子(zi)公司意(yi)(yi)識(shi)形(xing)態(tai)工作開展情況進行檢(jian)查和(he)通報，防范和(he)化解風(feng)險意(yi)(yi)識(shi)不強。

整改落(luo)實具體情況：每年度(du)至少召開2次專題會議(yi)研究(jiu)意(yi)識(shi)形態工作(zuo)，每(mei)年對(dui)各子公司意(yi)識(shi)形態工作(zuo)責任制落實情(qing)況進行考(kao)核、通(tong)報(bao)，將意(yi)識(shi)形態工作(zuo)納入(ru)黨建(jian)述職(zhi)評(ping)議。（1）上(shang)半(ban)年意(yi)識形態(tai)專(zhuan)題黨委會已于7月11日(ri)組織召開(kai)(kai)，會(hui)議主(zhu)要傳(chuan)達學習了(le)市委宣傳(chuan)工(gong)作(zuo)領導(dao)小組印(yin)發(fa)的《黨委（黨組）意(yi)(yi)識形(xing)態(tai)(tai)(tai)工(gong)作(zuo)責任制(zhi)專(zhuan)項(xiang)檢查測評辦法（試行(xing)）》《三門(men)峽市“意(yi)(yi)識形(xing)態(tai)(tai)(tai)工(gong)作(zuo)提升年(nian)”專(zhuan)項(xiang)行(xing)動(dong)實施(shi)(shi)方案》，并(bing)就“意(yi)(yi)識形(xing)態(tai)(tai)(tai)提升年(nian)”工(gong)作(zuo)進行(xing)安排(pai)部署。下半年(nian)專(zhuan)題(ti)會(hui)議擬定在(zai)12月第一周召開(kai)(kai)，會(hui)議內容擬定為2022年(nian)工(gong)作(zuo)總(zong)結及2023年(nian)工(gong)作(zuo)安排(pai)部署。（2）制(zhi)定印(yin)發(fa)了(le)《意(yi)(yi)識形(xing)態(tai)(tai)(tai)領域風(feng)險點(dian)(dian)排(pai)查化解(jie)工(gong)作(zuo)實施(shi)(shi)方案》，在(zai)集(ji)團公司開(kai)(kai)展意(yi)(yi)識形(xing)態(tai)(tai)(tai)領域風(feng)險點(dian)(dian)排(pai)查，要求各(ge)部門(men)、子公司建(jian)立排(pai)查臺賬(zhang)，明(ming)確(que)問題(ti)、整改措施(shi)(shi)、整改期限，確(que)保風(feng)險排(pai)查化解(jie)到(dao)位。

（二）全面從嚴治黨不夠深入，管黨治黨責任意識不強

6.“兩個責任”落(luo)實存在差距

一是主體責(ze)任扛(kang)的不牢(lao)。黨(dang)委未按要求每半(ban)年召開一(yi)次專題會(hui)議研究全面從嚴治黨(dang)工作，堅(jian)持嚴的主基(ji)調和層層傳(chuan)導壓力不(bu)夠，2019年、2020年黨(dang)(dang)委履行黨(dang)(dang)風(feng)(feng)廉(lian)(lian)(lian)政主體責任報告(gao)、班子成員(yuan)述(shu)職(zhi)述(shu)廉(lian)(lian)(lian)報告(gao)內容不(bu)(bu)全(quan)面(mian)、撰寫不(bu)(bu)認真(zhen)；廉(lian)(lian)(lian)政談話、廉(lian)(lian)(lian)政提(ti)醒未結合(he)談話對象崗位(wei)實(shi)際來談，起不(bu)(bu)到應有效果；對排(pai)查(cha)(cha)廉(lian)(lian)(lian)政風(feng)(feng)險點等工(gong)作(zuo)(zuo)重視不(bu)(bu)夠(gou)，2021年集團6個內設(she)部門(men)、6個子公司未結合(he)工(gong)作(zuo)(zuo)實(shi)際認真(zhen)排(pai)查(cha)(cha)廉(lian)(lian)(lian)政風(feng)(feng)險，風(feng)(feng)險排(pai)查(cha)(cha)走過場。開展以案促改警示教育(yu)(yu)不(bu)(bu)深入。黨(dang)(dang)委在圍繞義馬(ma)氣化(hua)(hua)廠(chang)“7.19”重大爆炸事(shi)故開展安全(quan)生產以案促改警示教育(yu)(yu)中未按(an)工(gong)作(zuo)(zuo)工(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)案要求查(cha)(cha)擺問(wen)題、整改提(ti)高；組織黨(dang)(dang)員(yuan)、干(gan)部學習黨(dang)(dang)風(feng)(feng)廉(lian)(lian)(lian)政建設(she)理論不(bu)(bu)夠(gou)，廉(lian)(lian)(lian)政文化(hua)(hua)建設(she)優待加強。

整改落實(shi)具體(ti)情況：（1）深入學(xue)習貫徹《關(guan)于新形勢下黨(dang)內政治生(sheng)活的(de)若干準則》《中(zhong)國共(gong)產(chan)黨(dang)紀律處分條例》和(he)十九屆(jie)中(zhong)央紀(ji)委(wei)(wei)六次(ci)全(quan)會(hui)、省(sheng)紀(ji)委(wei)(wei)十一屆(jie)二次(ci)全(quan)會(hui)、三(san)門峽市紀(ji)委(wei)(wei)八屆(jie)二次(ci)全(quan)會(hui)精神，推(tui)動黨員(yuan)干部(bu)自覺(jue)遵守黨的政(zheng)治紀律(lv)、組織紀律(lv)、廉潔紀律(lv)、群眾紀律(lv)、工作(zuo)紀律(lv)、生(sheng)活紀律(lv)。9月26日，市文旅集團召開以案(an)促改(gai)工作(zuo)暨集體(ti)廉政談話會，結合巡察(cha)整改(gai)工作(zuo)，制定(ding)印發(fa)以案(an)促改(gai)和(he)清廉國企建設兩(liang)項工作(zuo)實(shi)施方案(an)，并(bing)成立專項工作(zuo)領導小組，經黨委會集體(ti)審議研究，下發(fa)至(zhi)各黨支(zhi)部(bu)、部(bu)門和(he)子(zi)公司。（2）嚴格落實《市文旅集團2022年黨風廉(lian)政建設工作(zuo)實施意見》，每年度2次專題會議研究全面從嚴治黨工作(zuo)，成立黨風(feng)廉政建設工(gong)作(zuo)領(ling)導(dao)小組(zu)，明確全面從(cong)嚴治(zhi)黨主體(ti)責(ze)任清(qing)單，確(que)保(bao)層(ceng)層(ceng)傳(chuan)導壓(ya)力、分解任務(wu)，推動責(ze)任落實。上半(ban)年從嚴治黨黨委會已于6月(yue)13日組織召開(kai)，會(hui)議(yi)主要傳(chuan)達(da)上級有(you)關精神，并總結2021年(nian)度黨(dang)風(feng)廉政建設工作同時(shi)，對2022年(nian)下半年(nian)黨(dang)風(feng)廉政建設工作進行安(an)排部(bu)署(shu)。（3）結(jie)合各部(bu)門工作職責(ze)和各子公(gong)司主業(ye)特點，優化調整廉政談話(hua)、廉政風險排(pai)查的方式方法，做(zuo)到談話(hua)摸(mo)排(pai)全覆蓋、無遺(yi)漏、具(ju)體化，確(que)保風險防控(kong)措施扎(zha)實、到位。自巡察反饋會(hui)召開以(yi)來，市文旅集(ji)團組(zu)織黨(dang)委書記集(ji)體廉(lian)政談話會(hui)1次，班子成員(yuan)同中層干部(bu)一(yi)對一(yi)廉政(zheng)談(tan)話(hua)1次，目前第四季度中層干部(bu)廉政(zheng)談(tan)話(hua)通(tong)知已下發(fa)，正在持續組織開展中。（4）結合“三會一(yi)課”、機關常態化(hua)集中學習，持續(xu)(xu)開展(zhan)好“以(yi)案(an)促改”活動，通過身邊的案(an)例(li)、同(tong)行業的案(an)例(li)，切實(shi)起到警示(shi)、震懾(she)(she)、教(jiao)育效果(guo)，堅持懲治震懾(she)(she)、制度約(yue)束、提高(gao)覺悟一(yi)體發(fa)力，持續(xu)(xu)深化(hua)不(bu)敢腐不(bu)想腐不(bu)能腐一(yi)體推(tui)進。自巡察反(fan)饋會(hui)召開以來，各黨(dang)支部通過開展集體廉(lian)政學習、支部書記廉(lian)政專題黨(dang)課，持(chi)續(xu)保持(chi)從(cong)嚴治黨(dang)高壓態勢。

二是(shi)監督責任壓得不緊(jin)。市文(wen)旅(lv)集團黨委未(wei)按(an)公司(si)章程要求設立公司(si)紀委、紀檢監察室(shi)和黨群(qun)辦公室(shi)，未(wei)配備工作人員，內部(bu)監督(du)力量不(bu)足。

整(zheng)改(gai)落(luo)實具體情(qing)況：健全組織，強(qiang)化監(jian)督。根(gen)據集團公司章程及巡察整(zheng)改意見(jian)，主動請示上(shang)級相(xiang)關部門并結(jie)合集團公司實際，2022年(nian)8月(yue)任命紀委書記一名(ming)。8月1日，市文旅集團(tuan)印發《關于開展2022年廉政風(feng)險排查防控工(gong)作的通知》，結合巡察整(zheng)改(gai)工作在全公司開(kai)展(zhan)廉政風險排(pai)查，梳(shu)理(li)廉政風險點31個，制(zhi)定廉政防控措(cuo)施31項，各部門、子(zi)公司(si)修訂完善相關管(guan)理(li)制(zhi)度14項。

7.違(wei)反中央八項規定精神(shen)仍有發生(sheng)

一(yi)是違規(gui)提升車輛附屬設備。集團(tuan)2021年2月為商務(wu)車豫MUL206加裝電動(dong)座椅等設施(shi)，違反了《三(san)門峽市黨政機(ji)關公(gong)務(wu)用車管理實施(shi)辦法》（三(san)辦〔2020)7號)中(zhong)嚴禁“為公(gong)務(wu)用車增(zeng)加高檔(dang)配(pei)置或者豪華內飾(shi)”相(xiang)關規定。

整改落實具體情況：（1）加(jia)強(qiang)公(gong)務(wu)用車管(guan)理。組(zu)織(zhi)全體人員特別是綜合(he)部人員學(xue)習《三門峽(xia)市黨政機關(guan)公(gong)務(wu)用車管(guan)理實施辦法》等制(zhi)度，充分認識違規提升車輛附屬(shu)設備相關(guan)問(wen)題(ti)的嚴重(zhong)性、危害性；（2）完善公司車輛管(guan)理(li)制(zhi)度，對(dui)現(xian)有公務車輛加強管(guan)理(li)，嚴禁出現(xian)類似的不合規問題。

二是違規重復(fu)發(fa)放薪酬。市文旅(lv)集團2021年(nian)3月(yue)(yue)9日(ri)發文(wen)，免去李(li)春樂同(tong)志(zhi)盧氏縣雙龍灣風景(jing)區旅游開(kai)發有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二(er)(er)級子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）董事長、總(zong)經(jing)理的職務，任命其為(wei)三門峽北方游船有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二(er)(er)級子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）董事長，但2021年(nian)4月(yue)(yue)、5月(yue)(yue)該同(tong)志(zhi)同(tong)時在上(shang)述兩家公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領(ling)(ling)取(qu)工資(zi)(zi)，累計多(duo)領(ling)(ling)取(qu)工資(zi)(zi)14965.3元。2019年(nian)4月(yue)(yue)市(shi)文(wen)旅集團聘任三門峽市(shi)天鵝(e)湖國家城市(shi)濕地公(gong)(gong)(gong)(gong)園管理處張軍輝為(wei)三門峽市(shi)文(wen)化(hua)旅游投資(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（二(er)(er)級子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）總(zong)經(jing)理，2019年(nian)6月(yue)(yue)到崗(gang)履(lv)職，其人事關系至今未轉入，既(ji)在原單位領(ling)(ling)取(qu)工資(zi)(zi)，又(you)在新(xin)任職公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領(ling)(ling)取(qu)工資(zi)(zi)差額。

整(zheng)改落實(shi)具體情況：（1）嚴格薪酬管理，對(dui)薪酬發(fa)放情(qing)況進行了自查(cha)，未(wei)發(fa)現有(you)重(zhong)復發(fa)放薪酬現象。（2）北方游船(chuan)公司(si)李春(chun)樂重復(fu)發放的(de)工資已于2022年5月17日退(tui)回雙龍灣公司(si)；（3）經(jing)集團公司經(jing)理(li)辦公會研究，同意張軍輝同志人事關系轉入，手續正在辦理中，未重復發放薪酬。

8.執行(xing)財經紀律不嚴格

一(yi)是超標準(zhun)報銷費用。市(shi)文旅集團(tuan)未依(yi)據市(shi)財政局2019年(nian)出(chu)臺(tai)的《差旅費管(guan)理辦法(fa)》對(dui)集團相(xiang)(xiang)關規定(ding)進行修改(gai)更新(xin)，導(dao)致集團2020年(nian)以來(lai)，差旅費報(bao)銷未按(an)新(xin)規定(ding)要求包干使(shi)用(yong)，相(xiang)(xiang)關人(ren)員超(chao)標準(zhun)報(bao)銷差旅補助。

整(zheng)改落實具體情況：已(yi)經對《差旅費管理(li)辦法》進行更新，并(bing)嚴(yan)格按照最新的差(cha)旅費制度進行報銷(xiao)。

二是(shi)支(zhi)出(chu)不規(gui)范。市文旅集團款項支出管理不(bu)嚴(yan)，違反了集團《資金支付管理辦(ban)法》有關規(gui)定。如2019年向靈(ling)寶(bao)市(shi)羅門文化(hua)產業公司(si)支付亮化(hua)工程款(kuan)5萬元，僅以手(shou)寫(xie)付款(kuan)說明作為依據，無(wu)收款(kuan)方收據，未見會議研究記(ji)錄。

整改落(luo)實具體情況：靈寶(bao)羅門文(wen)化產(chan)業有限公司收(shou)據已開(kai)，財務已補充(chong)入賬。

三是備用金管理不到位。市文旅集團(tuan)未(wei)嚴格落實集團(tuan)《資金(jin)支付管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法》第六章備(bei)用(yong)(yong)(yong)金(jin)管(guan)(guan)理(li)制度，領導班(ban)子會議未(wei)確定(ding)備(bei)用(yong)(yong)(yong)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)限額，實際工(gong)作中也未(wei)指定(ding)專人管(guan)(guan)理(li)備(bei)用(yong)(yong)(yong)金(jin)，未(wei)建立備(bei)用(yong)(yong)(yong)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)臺賬。

整改落實具體情(qing)況：已完善備用金制度，并執行。

（三）黨委領導(dao)核心作用發揮不充(chong)分(fen)，落實新時(shi)代(dai)黨的組織路線存在差(cha)距

9.黨的領(ling)導不夠有力

一(yi)是黨委(wei)議事規則不規范。市(shi)文旅集(ji)團長(chang)期以領導班子(zi)會(hui)代(dai)替(ti)黨(dang)委會(hui)，未落實公司章程(cheng)規定的(de)黨(dang)委研究討論(lun)是董事會(hui)、經理層擬決策重大(da)問題的(de)前置(zhi)程(cheng)序，黨(dang)委“把(ba)方(fang)向、管大局(ju)、促落實”作用(yong)未能發揮，未把(ba)黨的領導(dao)融入集團治理各環節(jie)。  

整改落實具體(ti)情況：規(gui)范公司(si)議事規(gui)則，特別是針對黨委會(hui)(hui)、董事會(hui)(hui)、經(jing)理辦公會(hui)(hui)，進一步明確各會(hui)(hui)議職(zhi)責，規范會(hui)(hui)議流(liu)程，提高會(hui)(hui)議(yi)效率，黨(dang)委(wei)(wei)會(hui)(hui)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、經(jing)理辦公會(hui)(hui)嚴格單獨召開、單獨研究、單獨記錄，黨(dang)委(wei)(wei)會(hui)(hui)研究討論是董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、經(jing)理辦公會(hui)(hui)決策重大(da)問題的前置(zhi)程序，重大(da)生產(chan)經(jing)營管理事(shi)項必(bi)須先由黨(dang)委(wei)(wei)研究討論，充分(fen)發揮(hui)黨(dang)委(wei)(wei)“把方向、管(guan)大局、促落實”的作(zuo)用(yong)。本事(shi)項已于(yu)巡(xun)察(cha)期間（5月5日）開始整改，目前(qian)已規范(fan)運(yun)轉(zhuan)，三個會議嚴(yan)格單(dan)獨召開、單(dan)獨研(yan)究(jiu)、單(dan)獨記錄。

二是內部決(jue)策(ce)程(cheng)序執(zhi)行(xing)不到(dao)位。未嚴格落實集團制(zhi)定的“三重一大(da)”決(jue)策制度，大(da)額支出未(wei)按要求上(shang)會(hui)研(yan)究。如市文(wen)旅(lv)集(ji)團2021年(nian)9月18日向三門(men)峽(xia)文(wen)達置業有限公(gong)司(si)（二級子公(gong)司(si)）轉款(kuan)638.3萬元，但9月27日才上(shang)會(hui)研(yan)究決(jue)策。

整(zheng)改落實具體情況：修訂(ding)完善公(gong)司(si)“三重(zhong)一大”決(jue)策制度。根(gen)據(ju)巡(xun)察反(fan)饋意見及駐國資委紀檢監察(cha)組印發《關于加強駐在(zai)單位和市屬(shu)國有企業“三(san)重一(yi)大”事項監(jian)督(du)的(de)通(tong)知(zhi)》、《轉發市紀委(wei)辦(ban)公室關于印發<三(san)門峽市紀委(wei)監(jian)委(wei)派(pai)駐機(ji)構(gou)對(dui)駐在部門“三(san)重一(yi)大”事項的(de)監(jian)督(du)辦(ban)法（試行）>的(de)通(tong)知(zhi)》等文件規定(ding)，集(ji)(ji)合集(ji)(ji)團(tuan)公司實際，對(dui)集(ji)(ji)團(tuan)公司2019年制定印發(fa)的《公(gong)司(si)管理機構、議事(shi)規則與(yu)三重(zhong)一(yi)大事(shi)項決策制度(du)》中“三重(zhong)一(yi)大”決策制度(du)部分進行修訂完善(shan)，印發(fa)專門制度(du)，同時制定印發了市文(wen)旅集團《黨委前(qian)置研究討(tao)論重大經營管理事項的(de)辦法（試行）》。

10.黨建工(gong)作不嚴(yan)不實(shi)

一是黨組織(zhi)設(she)置和(he)黨員管理(li)有缺位。集團下屬25家二級、三(san)級子公(gong)(gong)(gong)司(si)，僅設立(li)中共三(san)門(men)(men)峽市(shi)文化旅游(you)(you)交(jiao)通(tong)發(fa)展集團有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)機關(guan)支(zhi)部(bu)委員(yuan)會（以(yi)下簡稱(cheng)“機關(guan)支(zhi)部(bu)”)、中共三(san)門(men)(men)峽市(shi)交(jiao)通(tong)投(tou)資發(fa)展有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)支(zhi)部(bu)委員(yuan)會（以(yi)下筒稱(cheng)“交(jiao)投(tou)支(zhi)部(bu)”）2個黨(dang)(dang)支(zhi)部(bu)，三(san)門(men)(men)峽北(bei)方游(you)(you)船有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(2021年(nian)3月以(yi)來黨(dang)(dang)員(yuan)3人(ren))、盧(lu)氏縣雙龍灣風景區旅游(you)(you)開發(fa)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（黨(dang)(dang)員(yuan)8人(ren)）等部(bu)分子公(gong)(gong)(gong)司(si)符(fu)合設立(li)黨(dang)(dang)支(zhi)部(bu)的(de)條件，但一(yi)直未(wei)成立(li)黨(dang)(dang)支(zhi)部(bu)，未(wei)實現(xian)黨(dang)(dang)組織(zhi)對業(ye)務發(fa)展的(de)全覆蓋。部(bu)分黨(dang)(dang)員(yuan)的(de)黨(dang)(dang)組織(zhi)關(guan)系(xi)未(wei)理順(shun)，截止2022年(nian)3月還有(you)(you)多名(ming)正(zheng)式黨(dang)(dang)員(yuan)組織(zhi)關(guan)系(xi)未(wei)按規定轉入，黨(dang)(dang)員(yuan)的(de)學習(xi)教育、管理監(jian)督(du)難以(yi)落實。

整改(gai)落實具體情(qing)況：規范(fan)支部建(jian)設，加(jia)強黨(dang)員(yuan)管(guan)理。對各子公(gong)司黨(dang)員(yuan)情(qing)況(kuang)進行了(le)一次全面摸排，經梳(shu)理(li)，各子(zi)(zi)公司目(mu)前均有(you)正式黨員，但(dan)人數(shu)不(bu)(bu)符(fu)合成(cheng)立支(zhi)(zhi)部條(tiao)件，因(yin)各公司業務板塊及管理(li)方(fang)式都存在差別，暫不(bu)(bu)具備(bei)成(cheng)立聯合支(zhi)(zhi)部條(tiao)件，后(hou)期發(fa)展黨員時將重點考慮該問題，確(que)保發(fa)展群眾種(zhong)的優秀(xiu)分(fen)子(zi)(zi)入黨同(tong)時保證符(fu)合條(tiao)件成(cheng)立支(zhi)(zhi)部的子(zi)(zi)公司能盡(jin)快成(cheng)立子(zi)(zi)公司。

二是黨內(nei)政(zheng)治生活不夠嚴肅。二是(shi)黨內政治生活(huo)不(bu)夠嚴肅。民主生活(huo)會、組織生活(huo)會質量不(bu)高，開展批評和(he)自我批評不(bu)深入，辣味(wei)不(bu)足，常以工(gong)作建(jian)議代替批評意見，沒有達到紅臉出(chu)汗的效果。未(wei)認真落(luo)實“三會一(yi)課”制度(du)，機關、交投2個支部未按要求定(ding)期召開黨員大會，黨委書(shu)記(ji)和支部書(shu)記(ji)講黨課結(jie)合(he)實際不夠，機關支部黨小組未開展黨務活動。

整改落實(shi)具體情(qing)況(kuang)：嚴肅(su)黨內(nei)政治(zhi)生(sheng)活(huo)，加強監督(du)檢(jian)查力(li)度。建立(li)黨支部落(luo)實組織(zhi)生(sheng)活(huo)情況督(du)查和匯報機制，明確“三(san)會(hui)一(yi)課”要(yao)求，集團黨(dang)委每半年至少開展1次監督檢查，基層黨(dang)支部每半年向(xiang)集團黨(dang)委匯報(bao)支部“三(san)會(hui)一(yi)課”制度的落(luo)實(shi)情況(kuang)，黨(dang)委對(dui)支部組織生活情況(kuang)進行指導和督促，對(dui)發現問題，及時幫助支部改進。結合2022年(nian)(nian)度半(ban)年(nian)(nian)考核，市(shi)文旅(lv)集團黨委對(dui)兩支(zhi)部(bu)工作情況進(jin)行了考核檢查，并(bing)提出工作要求，支(zhi)部(bu)所(suo)在公司(si)也將(jiang)整改(gai)工作情況納入公司(si)整改(gai)報告。

三(san)是發展黨員(yuan)不規范。機關支(zhi)部(bu)2020年(nian)12月29日召開黨(dang)員大會研究接收(shou)5名發展對(dui)象(xiang)入(ru)黨(dang)，但(dan)是未按照(zhao)規定進(jin)行逐(zhu)個討(tao)論表(biao)決(jue)。部分黨(dang)員入(ru)黨(dang)材料(liao)(liao)不規范(fan)，存在《申請入(ru)黨(dang)積極分子培(pei)養(yang)考察(cha)登記表(biao)》《入(ru)黨(dang)志愿書》等材料(liao)(liao)中上級黨(dang)組織意見、談(tan)話情況和對(dui)入(ru)黨(dang)申請人入(ru)黨(dang)意見空白等現象(xiang)。

整改落實具體情況：（1）開展一(yi)次黨(dang)員發展工作自查(cha)。針對巡(xun)察反饋(kui)意(yi)見，在兩支部開展一次全面(mian)自查，重點(dian)自查黨(dang)(dang)員(yuan)發展資料不完(wan)善(shan)存在缺項的，敦促各(ge)支部嚴格對(dui)(dui)標黨(dang)(dang)員(yuan)發展相(xiang)關規定，對(dui)(dui)符合發展黨(dang)(dang)員(yuan)規定的盡(jin)快(kuai)完(wan)善(shan)資料，建立黨(dang)(dang)員(yuan)檔案(an)，對(dui)(dui)需要提(ti)交黨(dang)(dang)委會研究的盡(jin)快(kuai)上會研究。（2）加強(qiang)黨務人員專業培訓，規范工(gong)作開展，提升工(gong)作質量。將黨(dang)務(wu)人員專(zhuan)業(ye)(ye)技能培訓納(na)入集團公司年度學(xue)(xue)習(xi)計(ji)劃，通過(guo)公司常態化集中學(xue)(xue)習(xi)、邀(yao)請專(zhuan)家到公司開(kai)(kai)展培訓和外出參加專(zhuan)業(ye)(ye)培訓等多(duo)種(zhong)方式，不斷提升公司黨(dang)務(wu)工作水平，確保(bao)各項工作開(kai)(kai)展合規、有序。8月18日至(zhi)19日，市(shi)文(wen)旅集團(tuan)黨(dang)委組織開展“黨(dang)的創新理論萬場(chang)宣講進基層”活動(dong)暨(ji)“能力作風建設年”業(ye)務大(da)講堂(tang)，課程涵蓋《習近平(ping)治國理政第(di)四卷》解讀、國(guo)有企業合(he)規經營、意(yi)識(shi)形(xing)態、主人翁意(yi)識(shi)和企業內部制度管理等方(fang)面，內容豐富且具有很(hen)強的實用性(xing)。

四是黨費(fei)收繳不嚴格。存在黨員黨費繳納(na)基數與實際收入不符、黨貴少繳等問(wen)題。機(ji)關支(zhi)部未將預留年(nian)底績效(xiao)工資計(ji)入黨費繳納(na)基數，交投支(zhi)部未將季度獎勵性(xing)績效(xiao)工資計(ji)入黨費繳納(na)基數，集團實行年(nian)薪制的5名領導班子成員未(wei)按照(zhao)實際領取(qu)薪(xin)酬收(shou)入(ru)作為黨費繳(jiao)納(na)基數。

整(zheng)改(gai)落實(shi)具體(ti)情況：開展一次黨費收繳(jiao)工作自查。針對巡察反(fan)饋意見，在(zai)兩支部開展一次全面自查，重(zhong)點自查黨(dang)費(fei)基數(shu)核(he)算不(bu)合規，黨(dang)費(fei)少交漏交等(deng)情況(kuang)，并嚴格按照黨費收(shou)繳規定(ding)重新核(he)算黨費，對應該補(bu)交黨費的進行補(bu)交。通過自查(cha)，對排查(cha)出的年度績效未繳納黨費情況進行重新核算補交，經核算(suan)共補繳黨費7868.59元。

11.才隊伍建設(she)存(cun)在(zai)薄(bo)弱環節

一(yi)是(shi)人才隊伍(wu)專業(ye)化水平(ping)亟待(dai)提高。市文旅(lv)集團作為我市交通文旅(lv)板(ban)塊的骨干企(qi)業(ye)，在項目的推進上(shang)需要(yao)各類(lei)專業(ye)人才來保障，目前在崗職工中(zhong)大專及其他學歷(li)100人，占(zhan)(zhan)比(bi)46％，整體(ti)學歷層次偏低；旅游類專(zhuan)業6人、占(zhan)(zhan)比(bi)3％，交通(tong)類專(zhuan)業3人、占(zhan)(zhan)比(bi)1.4％，工(gong)程類專(zhuan)業25人，占(zhan)(zhan)比(bi)11％，在文旅、項目建設等方面(mian)專(zhuan)業人才存在缺口，不能滿足集團(tuan)正常(chang)發展的需要。

整改落實具(ju)體情況：建立《員工(gong)(gong)(gong)提升(sheng)學(xue)歷(li)（學(xue)位）管(guan)理辦法(fa)》，鼓勵員工(gong)(gong)(gong)加強學(xue)習，提升(sheng)現有(you)員工(gong)(gong)(gong)人才隊伍專業化水平；同時在招聘(pin)中關注專業化、高學(xue)歷(li)人才引(yin)進(jin)，2022年(nian)7月(yue)份至今，新(xin)招聘員(yuan)工16人，其(qi)中(zhong)本科學(xue)歷占比63%，研究生(sheng)學(xue)歷占比19%。

二是人(ren)事檔案管(guan)理工作滯(zhi)后(hou)(hou)。集(ji)團在(zai)人(ren)事檔案管(guan)理工作方(fang)面嚴重滯(zhi)后(hou)(hou)，尚未建立人(ren)事檔案管(guan)理工作機(ji)制，現有在(zai)崗職(zhi)工218人，其(qi)中(zhong)16名(ming)(ming)職(zhi)工的(de)人事(shi)(shi)檔案(an)由集(ji)團負責管理，40名(ming)(ming)職(zhi)工的(de)人事(shi)(shi)檔案(an)在(zai)(zai)人才交流中(zhong)心代管，其(qi)他(ta)162名(ming)(ming)職(zhi)工的(de)人事(shi)(shi)檔案(an)分別在(zai)(zai)原單(dan)位或其(qi)他(ta)地方代管，沒(mei)有集(ji)中(zhong)統一管理，存在(zai)(zai)遺失風險(xian)隱患。

整改(gai)落實具體(ti)情況：已與(yu)人(ren)力(li)資源與(yu)社會(hui)保障(zhang)局(ju)檔案室(shi)建立聯(lian)系，加快(kuai)辦(ban)理檔案轉移，因(yin)(yin)疫(yi)情原因(yin)(yin)尚(shang)未全(quan)部轉移完畢，待(dai)疫(yi)情緩解后盡快(kuai)完成轉移。

三是(shi)績(ji)效考(kao)核(he)體(ti)(ti)(ti)系(xi)和薪酬(chou)管(guan)理(li)體(ti)(ti)(ti)系(xi)的效果沒有(you)凸顯(xian)。現行(xing)的績(ji)效考(kao)核(he)體(ti)(ti)(ti)系(xi)不能(neng)科學(xue)有(you)效的評價總結各(ge)部門、各(ge)子公司及(ji)(ji)員工工作(zuo)情況(kuang)，尤其(qi)是(shi)未考(kao)慮到各(ge)部門承擔工作(zuo)的權重比(bi)例(li)及(ji)(ji)工作(zuo)實(shi)際，制定差異(yi)化(hua)、具(ju)體(ti)(ti)(ti)化(hua)的量(liang)化(hua)考(kao)核(he)指標體(ti)(ti)(ti)系(xi)，致使績(ji)效考(kao)核(he)流(liu)于形式(shi)，考(kao)核(he)結果基本雷同。現行(xing)薪酬(chou)管(guan)理(li)體(ti)(ti)(ti)系(xi)主要(yao)參(can)考(kao)事業單(dan)位工資體(ti)(ti)(ti)系(xi)，采用基本工資、績(ji)效工資各(ge)占比(bi)50％的(de)基本構成，績(ji)效考核(he)結果在薪酬管理(li)中難以體現獎勵(li)先(xian)進、激(ji)勵(li)后進的(de)鞭策作用。

整改落實具體(ti)情況：探索(suo)科學的(de)績(ji)效管理(li)(li)(li)(li)體系和薪酬管理(li)(li)(li)(li)體系，以三門峽(xia)文達(da)置業有限公(gong)司為試(shi)點，逐步完善績(ji)效管理(li)(li)(li)(li)制度和薪酬管理(li)(li)(li)(li)制度。目前(qian)《三門峽(xia)文達(da)置業有限公(gong)司績(ji)效管理(li)(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)》已修訂，根據試(shi)運行情(qing)況，逐步向其他單位(wei)推廣。

三、下(xia)步工作打算(suan)

 巡察整改(gai)階段性工作已經完成(cheng)，但(dan)長期整改(gai)落(luo)實任務仍很(hen)艱巨，我(wo)們(men)將繼續發揚“釘釘子”精神，全面深入地繼續抓(zhua)好巡察反饋問題的整改(gai)，不斷深化巡察整改(gai)工作成(cheng)果。 

一是力度不減抓(zhua)好整(zheng)(zheng)改(gai)后續工(gong)作。對已經完成(cheng)的整(zheng)(zheng)改(gai)任務，適時組織開(kai)展(zhan)“回頭(tou)看”，堅決(jue)防止(zhi)問題(ti)反(fan)彈回潮(chao)；對需鞏(gong)固、強(qiang)化(hua)和提(ti)升的整改任(ren)務，按照既定目標和措施，不(bu)松勁、不(bu)減壓、不(bu)撒(sa)手，一抓到底(di)；需要長期(qi)堅持的，持之以恒，常(chang)抓不(bu)懈，緊(jin)盯不(bu)放(fang)，打好持久戰(zhan)，形(xing)成長效化(hua)。

 二是(shi)嚴格履行(xing)全面從嚴治黨(dang)責任。牢固(gu)樹立(li)講規(gui)矩守紀律(lv)意識(shi)，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭(tou)，著力解決(jue)管理上失(shi)(shi)之(zhi)(zhi)于(yu)寬、失(shi)(shi)之(zhi)(zhi)于(yu)軟的問(wen)題。堅決(jue)落(luo)實中央八項規(gui)定精神，進(jin)一步加大(da)執紀監督(du)、公開曝光和懲戒問(wen)責力度，持之(zhi)(zhi)以恒糾(jiu)正“四風”。繼續(xu)保持(chi)懲(cheng)治腐敗(bai)高壓態勢，做到有(you)案必查、有(you)腐必反、有(you)貪必肅。嚴格貫(guan)徹落實從嚴管理干(gan)部(bu)各(ge)項制度，切實從源頭上(shang)預防和治(zhi)理選人用(yong)人不正之風(feng)。

三是(shi)建立健全鞏固提升長效機制。在抓好整改的同時，更加注重預防，以問題為導向，倒查制度漏(lou)洞，圍(wei)繞投融資管理、干部(bu)選(xuan)拔任(ren)用、招(zhao)投標(biao)管理、項目建設等(deng)重點領(ling)域、重要環(huan)節，加大制度(du)建設力度(du)，形成用制度(du)管(guan)權(quan)管(guan)事(shi)管(guan)人(ren)的長效機(ji)制。

  &nbsp;                                   中共(gong)三(san)門峽市文化旅游交通(tong)發展(zhan)集團有限公司委員會

                                2022年(nian)12月28日